Để thực hiện ý đồ chiếm đoạt tiền của nhiều người, từ tháng 7-2020 đến tháng 01-2021, Nguyễn Trường Sơn (Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH House Land - Công ty House Land) đã liên hệ các chủ sử dụng đất tại xã Mỹ Hạnh Nam và xã Đức Hòa Thượng (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An), để thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Mặc dù chưa được chủ sử dụng đất ký hợp đồng chuyển nhượng hoặc hợp đồng ủy quyền cho Công ty House Land, không lập dự án theo quy định pháp luật nhưng Nguyễn Trường Sơn đã tự lập bản vẽ phân lô nền đất, bản vẽ phân căn hộ tại các dự án không có thật. Theo đó, tất cả đều được giới thiệu là đất trồng lúa nước, đất trồng cây lâu năm, đất ở tại nông thôn và diện tích cũng được chia thành nhiều loại để khách hàng dễ dàng lựa chọn.

Đại diện Công ty House Land trực tiếp ký kết với khách hàng các hợp đồng bán nền đất, nhà ở, căn hộ tại dự án trên với mục đích sử dụng dùng để ở. Thực hiện theo hợp đồng, khách hàng đã nộp tiền cho Công ty House Land nhiều đợt, bằng cách nộp tiền mặt tại công ty hoặc chuyển vào tài khoản cá nhân của Nguyễn Trường Sơn. Tuy nhiên, công ty không bàn giao nền đất, nhà ở, căn hộ và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở theo nghĩa vụ cam kết. Đầu tháng 3-2021, Công ty House Land trả mặt bằng, ngừng hoạt động.

Khách hàng giăng băng-rôn đòi nợ

Quá trình xác minh, Cơ quan điều tra xác định: Nguyễn Trường Sơn đã tự lập 7 dự án không có thật mang tên: Dự án King Golden; Dự án King Golden 2; Dự án King Golden 3; Dự án King Golden Plus; Queen House; Căn hộ Family Home - Long An; Căn hộ Mỹ Hạnh - Long An cùng tọa lạc tại huyện Đức Hòa (tỉnh Long An), không làm thủ tục tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chỉ đạo nhân viên thực hiện việc chào bán nền đất ở, nhà ở liền kề, căn hộ, cam kết sẽ thu mua lại sản phẩm đã phân phối.

Ngoài ra, Sơn tự ký hợp đồng, thu tiền của khách hàng tại "Căn hộ Mỹ Hạnh 3 - Long An", từ đó chiếm đoạt tổng số tiền hơn 41,7 tỷ đồng của 140 cá nhân có nộp đơn tố cáo, đã đến cơ quan điều tra cung cấp lời khai, hợp đồng, chứng từ, tài liệu có liên quan, là bị hại trong vụ án.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, với chức danh giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH House Land (MSDN: 0315233512), Nguyễn Trường Sơn đã tự lập bản vẽ phân lô, bản vẽ phân căn hộ tại nhiều dự án không có thật để bán cho nhiều người; đồng thời còn giúp anh trai phân phối thêm 1 dự án nhà ở, nhưng cũng không lập hồ sơ dự án bất động sản theo quy định.

Đến nay đã có 140 người trở thành nạn nhân và số tiền bị Sơn chiếm đoạt hơn 41,7 tỷ đồng. Tháng 01-2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát Kinh tế) đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam Nguyễn Trường Sơn về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Các quyết định trên đã được Viện KSND TPHCM phê chuẩn.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hồ Chí Minh đề nghị ai là nạn nhân bị chiếm đoạt tài sản với phương thức thủ đoạn trên, đề nghị khẩn trương liên hệ, cung cấp hồ sơ, tài liệu cho cơ quan CSĐT Công an TP.Hồ Chí Minh (Đội 9 - Phòng Cảnh sát Kinh tế) tại số 674 đường Ba Tháng Hai, P14Q10, hoặc điều tra viên thụ lý (ĐT: 0903341800) trước ngày 05-5-2023 để được giải quyết theo quy định của pháp luật. Quá thời hạn trên, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hồ Chí Minh tiến hành giải quyết vụ án theo luật định.