Sau 2 ngày xét xử và nghị án, ngày 26/4, TAND Tp.HCM đã tuyên án đối với các bị cáo Nguyễn Khắc Đồi, 44 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Thời gian Vàng - Công ty Gold Time; Lâm Thanh Phong, Phó Tổng giám đốc Công ty Gold Time; Trương Hoàng Ngọc Điệp, cổ đông sáng lập Gold Time; Bàn Văn Dũng, Giám đốc chi nhánh Công ty Gold Time và 4 đồng phạm.

Theo bản án vừa tuyên, tháng 10/2018, bị cáo Đồi đã bàn bạc với Phong, Dũng và Điệp thành lập Công ty Gold Time, do Đồi làm Chủ tịch HĐQT; Phong làm Phó Tổng Giám đốc công ty. 

Sau khi thành lập, Công ty Gold Time không triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh mà huy động tiền của các nhà đầu tư theo phương thức kinh doanh đa cấp, lấy tiền của nhà đầu tư sau để trả hoa hồng và tiền thưởng cho nhà đầu tư trước, sau đó chiếm đoạt tiền của họ.

Quá trình điều hành Công ty Gold Time, Đồi thuê Trần Hữu Hoàng (Giám đốc Công ty CP công nghệ Thời gian vàng - thuộc Công ty Gold Time) nâng cấp, tạo lập hai trang web và một phần mềm. 

Mục đích lập 2 trang web này là để quản lý tài khoản đăng nhập, phần mềm ứng dụng chạy trên máy tính, kết nối với Internet và vận hành hệ thống huy động tiền theo hình thức đầu tư mua phân quyền.

Để mở rộng mạng lưới, Đồi thành lập 4 công ty trực thuộc Công ty Gold Time và nhờ người quen hoặc người nhà của Đồi đứng tên làm giám đốc. Ngoài ra, đồi và các đồng phạm còn thành lập 14 chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước để “huy động vốn”.

Các bị cáo dưới sự chỉ đạo của Đồi còn tổ chức các buổi hội thảo quy mô để thuyết trình về hoạt động của Công ty Gold Time. Đồng thời đăng tải các thông tin gian dối về Công ty Gold Time để kêu gọi nhà đầu tư mua “phân quyền (gói đầu tư) của công ty.

Những thành viên đầu tiên tham gia hệ thống được gọi là F0. Để được hưởng hoa hồng và tiền thưởng thì F0 phải kêu gọi người khác tham gia mạng lưới theo thứ tự từ F1 đến F11 (hệ thống chỉ giới hạn trong 11 tầng, tức là từ F1 đến F11).

Bằng việc cung cấp thông tin gian dối và huy động vốn theo hình thức đa cấp, Công ty Gold Time đã lôi kéo được 361.056 thành viên đăng ký tham gia, 281.435 nhà đầu tư mua phân quyền, tạo điều kiện cho Đồi và đồng phạm chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.

Cụ thể, Đồi cùng đồng phạm đã huy động vốn trái pháp luật của các nhà đầu tư với tổng số tiền hơn 657 tỷ đồng. Trong đó, số tiền đã chi trả cho các nhà đầu tư là trên 327 tỷ đồng. Số tiền mà Đồi và đồng phạm chiếm đoạt là gần 330 tỷ đồng.

Số tiền chiếm đoạt được từ các nhà đầu tư, Đồi mua nhiều tài sản như nhà đất, ô tô…

Khai tại tòa, Đồi và các đồng phạm thừa nhận hành vi phạm tội và mong được pháp luật khoan hồng.

HĐXX sau khi nghị án đã cho rằng, căn cứ vào toàn bộ tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, lời khai của các bị cáo tại tòa, đủ cơ sở xác định các bị cáo phạm tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến tài sản của người khác nên cần có mức án thật nghiêm khắc, đủ tác dụng giáo dục riêng với từng bị cáo, và răn đe phòng ngừa chung đối với xã hội.

Từ các nhận định trên, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Khắc Đồi 16 năm tù, Lâm Thanh Phong 9 năm 6 tháng tù, Trương Hoàng Ngọc Điệp 7 năm tù và Bàn Văn Dũng 9 năm tù cùng về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Nhóm 4 bị cáo đồng phạm còn lại cũng bị tuyên phạt các mức án từ 4 năm đến 4 năm 6 tháng tù giam về cùng tội danh với bị cáo Đồi.