Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận đã tiến hành xét xử bị cáo Nguyễn Hữu Kha (SN 1990, trú xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình), Nguyễn Chí Thắng (SN 1995, trú xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước) và Hồ Thị Kim Ngân (SN 1992, trú thôn Phú Gia, xã Cát Tường, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đại diện Viện kiểm sát tỉnh Bình Thuận đề nghị xử phạt bị cáo Kha 20 năm tù giam; bị cáo Thắng từ 5-6 năm tù và bị cáo Ngân từ 4-5 năm tù. Buộc bị cáo Kha bồi thường cho 202 bị hại tổng số tiền 158 tỷ đồng. Tiếp tục kê biên các quyền sử dụng đất để đảm bảo thi hành án.

Hiện, phiên tòa đang trong quá trình nghị án kéo dài và sẽ tuyên án vào ngày 2/4.

Theo cáo trạng, biết rõ hành vi tự lập ra các dự án khu dân cư trên diện tích đất không thuộc quyền sử dụng của mình hoặc chưa được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép đầu tư là vi phạm pháp luật.

Thế nhưng, bị cáo Nguyễn Hữu Kha đã lợi dụng danh nghĩa pháp nhân Công ty cổ phần đầu tư và phát triển địa ốc Hưng Thịnh Phát do mình làm Tổng Giám đốc tự lập các dự án khu dân cư, tự phân lô rồi chỉ đạo cho các nhân viên công ty thông tin đến khách hàng là hồ sơ pháp lý của các dự án có đầy đủ thủ tục, đúng pháp luật, sẽ giao sổ đỏ cho khách hàng trong thời gian ngắn và rao bán trên các trang mạng xã hội (Zalo, faecbook, ..).

Tổng cộng Nguyễn Hữu Kha đã thu tiền của 231 khách hàng rồi chiếm đoạt tổng số tiền hơn 125 tỷ đồng.

Theo HĐXX, với việc lập ra 12 dự án khu dân cư không có thật, Nguyễn Hữu Kha đã đưa ra những thông tin gian dối làm cho 231 người bị hại tin tưởng nộp mua đất để chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.

Hành vi nêu trên của Nguyễn Hữu Kha cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 174 của Bộ luật Hình sự.

Do số tiền mà bị can Nguyễn Hữu Kha chiếm đoạt trên 500 triệu đồng nên bị cáo phải chịu tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại Điều 174 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Đối với Nguyễn Chí Thắng là Giám đốc chi nhánh Công ty Hưng Thịnh Phát tại Bình Thuận và Hồ Thị Kim Ngân là Giám đốc chi nhánh Công ty Hưng Thịnh Phát tại Thành phố Hồ Chí Minh, được Nguyễn Hữu Kha ủy quyền đại diện cho công ty ký các hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, ký biên nhận thu tiền của khách hàng đã giúp cho Nguyễn Hữu Kha chiếm đoạt tiền của nhiều khách hàng.

Trong đó, Nguyễn Chí Thắng ký 107 hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất với tổng số tiền hơn 49 tỷ đồng, Hồ Thị Kim Ngân ký 58 hợp đồng với tổng số tiền hơn 25 tỷ đồng.

Do đó, các bị can Nguyễn Chí Thắng, Hồ Thị Kim Ngân phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò đồng phạm.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 10/2018, Nguyễn Hữu Kha thành lập Chi nhánh Công ty Hưng Thịnh Phát tại tỉnh Bình Thuận có địa chỉ số D32-33, đường Trương Hán Siêu, phường Phú Thủy (thành phố Phan Thiết).

Nguyễn Hữu Kha bổ nhiệm Nguyễn Chí Thắng (SN 1995, trú thôn 3, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước) làm giám đốc chi nhánh được giao quản lý sàn giao dịch tại tỉnh Bình Thuận, có trách nhiệm chỉ đạo cho nhân viên triển khai bán đất theo các dự án mà Kha đưa ra, thay mặt công ty ký hợp đồng cọc, ký xác nhận đã nhận tiền từ khách hàng.

Ngày 25/01/2019, Nguyễn Hữu Kha bổ nhiệm Hồ Thị Kim Ngân (SN 1992, trú thôn Phú Gia, xã Cát Tường, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) làm giám đốc Chi nhánh quận 9 (này là thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh) trực thuộc Công ty cổ phần đầu tư và phát triên địa ốc Hưng Thịnh Phát (thực tế Công ty Hưng Thịnh Phát chỉ có trụ sở chính tại số 447, đường Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9).

Đồng thời, Nguyễn Hữu Kha ký văn bản ủy quyền cho Hồ Thị Kim Ngân được thay mặt mình ký các hợp đồng, phụ lục hợp đồng, thanh lý hợp đồng và các văn bản liên quan để thực hiện các giao dịch thường xuyên của công ty với khách hàng; nhận tiền bao gồm hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản; ký biên nhận giấy tờ, tài liệu xác nhận thu tiền từ khách hàng để thực hiện các giao dịch thường xuyên của công ty.