Nhập lậu xăng dầu bán, trốn thuế hơn 15,2 tỉ đồng

Theo cáo trạng, tháng 2-2021, Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu; sản xuất, buôn bán hàng giả; in phát hành mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước; nhận hối lộ, xảy ra tại Đồng Nai và các tỉnh thành khác.

Quá trình điều tra vụ án, cơ quan công an phát hiện bị cáo Nguyễn Thăng Long -giám đốc Công ty TNHH Xăng dầu 55555 (huyện Trảng Bom) - ngoài liên quan đến tội buôn lậu đã xét xử ở giai đoạn 1, còn tiêu thụ nguồn xăng, dầu không có hóa đơn chứng từ do Mai Thị Dần cung cấp.

Theo điều tra, Mai Thị Dần cùng chồng góp vốn thành lập Công ty TNHH Hà Lộc (viết tắt Công ty Hà Lộc) với ngành nghề kinh doanh là mua bán xăng, vận tải xăng, dầu đường biển và đường bộ…

Vào năm 2018, Nguyễn Đức Dần biết một số người bán xăng, dầu không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn chứng từ giá rẻ nên nảy sinh ý định mua vào bán lại cho khách hàng kiếm lời.

Được sự đồng ý của hai vợ chồng Chuyên, Nguyễn Đức Dần thành lập Công ty đầu tư thương mại dịch vụ vận tải Hà Anh (viết tắt Công ty Hà Anh) với mục đích tách tàu biển ra khỏi Công ty Hà Lộc để hoạt động riêng.

Nguyễn Đức Dần cũng được phép sử dụng nhân viên, thuyền trưởng, thuyền viên và tàu biển của Công ty Hà Lộc. Các tàu ra biển theo hướng phao số 0 thuộc vùng biển Việt Nam để mua xăng, dầu từ các tàu (chưa xác định rõ quốc tịch, số hiệu) rồi đem bán tại thị trường Việt Nam.

Theo cáo trạng, từ ngày tháng 7-2020 đến tháng 10-2021, Nguyễn Đức Dần đã mua tổng cộng hơn 7,4 triệu lít xăng và hơn 2,1 triệu lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ nhập vào kho xăng, dầu của Công ty Hà Lộc. Các bị cáo đã trốn thuế tổng số tiền hơn 15,2 tỉ đồng.

Trong phần luận tội, đại diện Viện kiểm sát đề nghị mức án cho nhóm "cầm đầu" gồm: Nguyễn Đức Dần từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù, phạt bổ sung 100 triệu đồng; Nguyễn Đức Chuyên mức án từ 18-20 tháng tù, phạt bổ sung 100 triệu đồng và Mai Thị Dần mức phạt tiền từ 3-3,5 tỉ đồng. Ngoài ra, 29 bị cáo khác bị đề nghị mức án cao nhất là 20 tháng tù.

Nói lời sau cùng tại tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình và mong Hội đồng xét xử sẽ giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội được tiếp tục lao động. Trong đó, hai bị cáo Chuyên và Nguyễn Đức Dần xin giảm nhẹ hình phạt, cho được hưởng mức án phạt tiền…