Tòa cũng tuyên phạt ông Nguyễn Đức Tài (nguyên giám đốc DAB sở giao dịch) 2 năm tù; bà Nguyễn Thị Ngọc Vân (nguyên phó tổng giám đốc DAB) 1 năm tù và bà Nguyễn Thị Ngọ (tổng giám đốc Công ty cổ phần Giáo dục và Phát triển nguồn nhân lực châu Á - Thái Bình Dương) 1 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Theo nội dung vụ án, năm 2007, DAB phát hành cổ phần, chào bán 2 lần để tăng vốn điều lệ từ 880 tỉ đồng lên 1.600 tỉ đồng.

Ông Bình đã chỉ đạo cấp dưới cho bà Ngọ vay 10 khoản, tổng cộng hơn 297 tỉ đồng. Bà Ngọ sử dụng gần 270 tỉ cùng với tiền vay thêm từ nhiều ngân hàng khác để mua 26.500 cổ phần DAB với giá 339 tỉ đồng.

Đến năm 2008, khi các khoản vay kể trên đến hạn nhưng không có khả năng trả cho các ngân hàng, bà Ngọ tiếp tục đề nghị ông Bình chỉ đạo cấp dưới cho vay khoản mới để đảo nợ.

Khi lập hồ sơ đề nghị vay tiền tại DAB, bà Ngọ đã sử dụng hai công ty và 31 cá nhân gồm chồng, con, cháu và người thân đứng tên vay 125 khoản vay với số tiền gần 1.353 tỉ đồng để mua cổ phần, đảo nợ, kinh doanh.

Ông Bình với vai trò là tổng giám đốc DAB đã chỉ đạo cấp dưới, ký tờ trình phê duyệt cho bà Ngọ vay đảo nợ, che giấu nợ xấu cho ngân hàng. Các hồ sơ đều không thẩm định điều kiện vay vốn, không kiểm tra, thẩm định tài sản đảm bảo.

Đến ngày khởi tố vụ án (9-12-2016), bà Ngọ còn dư nợ 42 khoản vay với số tiền hơn 1.236 tỉ đồng. Sau khi trừ đi giá trị tài sản đảm bảo gần 255 tỉ đồng, bà Ngọ còn dư nợ tại DAB 981 tỉ đồng, không có khả năng thu hồi.

Gây thất thoát 5.518 tỉ đồng cho DAB, ông Trần Phương Bình lãnh thêm 20 năm tù

Gây thất thoát 5.518 tỉ đồng của Ngân hàng Đông Á (DAB), ông Trần Phương Bình - cựu tổng giám đốc DAB - lãnh thêm 20 năm tù.