Sau 4 ngày xét xử và nghị án, ngày 1/4, TAND Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với các bị cáo Trần Phương Bình – Tổng Giám đốc Đông Á Bank; Nguyễn Đức Tài - cựu Giám đốc Đông Á Bank Sở giao dịch; Nguyễn Thị Ngọc Vân - cựu Phó Tổng Giám đốc Đông Á Bank và Nguyễn Thị Ngọ - Tổng giám đốc Công ty CP Giáo dục và phát triển nguồn nhân lực Châu Á Thái Bình Dương về cùng tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, xảy ra tại Ngân hàng Đông Á (DAB).

Theo bản án vừa tuyên, năm 2007, với mục đích tăng vốn điều lệ từ 880 tỷ đồng lên 1.600 tỷ đồng, DAB đã phát hành cổ phần chào bán ra công chúng 2 lần. Trần Phương Bình đã bàn bạc và thống nhất với Ngọ về việc tham gia mua cổ phần tăng vốn DAB bằng chính nguồn tiền từ vốn vay của ngân hàng này.

Trần Phương Bình đã chỉ đạo cấp dưới cho Ngọ vay 10 khoản, tổng số tiền vay 297 tỷ đồng. Ngọ sử dụng 269 tỷ đồng và hơn 69 tỷ đồng của Eximbank, ACB để mua 26.500 cổ phần tăng vốn DAB.

Năm 2008, các khoản vay để mua 26.500 cổ phần DAB nêu trên đến hạn trả nợ nhưng Ngọ không có nguồn tiền để trả. Ngọ tiếp tục đề nghị Bình chỉ đạo cấp dưới cho vay tiếp 115 khoản, tổng hơn 1.055 tỷ đồng để đảo nợ, trong đó có 12 khoản vay mua 26.500 cổ phần DAB trong năm 2007.

Tính đến ngày 9/12/2016, Ngọ còn dư nợ tại DAB 42 khoản vay với số tiền 1.236 tỷ đồng.

Các bị cáo có liên quan là Tài, Vân nhận sự chỉ đạo từ Trần Phương Bình để lập, ký tờ trình để Bình ký phê duyệt cho Ngọ vay và phải chịu trách nhiệm liên đới.

Cơ quan tố tụng xác định Trần Phương Bình đóng vai trò cầm đầu trong hành vi phạm tội nêu trên. Các khoản vay của Ngọ tại DAB không có tài sản đảm bảo, không thẩm định hồ sơ vay, điều kiện vay vốn, không phải kiểm tra, thẩm định tài sản đảm bảo.

Hành vi của Trần Phương Bình và đồng phạm gây thiệt hại cho DAB hơn 980 tỷ đồng, không có khả năng thu hồi.

Trong phần xét hỏi tại các phiên tòa, các bị cáo Bình, Tài và Vân đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng quy kết, riêng bị cáo Ngọ kêu oan.

Đại diện VKSND Thành phố Hồ Chí Minh thực hành công tố tại tòa đã đề nghị HĐXX tuyên phạt các bị cáo mức án đều dưới khung hình phạt (cáo trạng truy tố các bị cáo theo khoản 3, Điều 179 Bộ luật Hình sự, có khung hình phạt từ 10 - 20 năm tù).

Về phần dân sự, VKS đề nghị tòa buộc bị cáo Ngọ phải bồi thường cho Ngân hàng Đông Á hơn 980 tỷ đồng.

Sau nhiều ngày nghị án, HĐXX cho rằng căn cứ vào toàn bộ tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, đủ cơ sở khẳng định các bị cáo Bình, Tài, Vân, Ngọ có hành vi phạm tội như cáo trạng quy kết.

Tuy nhiên, quá trình lượng hình, HĐXX xem xét nhiều tình tiết làm căn cứ giảm cho các bị cáo một phần hình phạt.

Sau khi cân nhắc, tòa tuyên phạt bị cáo Trần Phương Bình mức án 8 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Cùng tội danh này, tòa tuyên phạt Nguyễn Đức Tài 2 năm tù, tổng hợp hình phạt mà bị cáo này phải lãnh (bao gồm trong vụ án khác) là 29 năm tù; Nguyễn Thị Ngọc Vân 1 năm tù, tổng hợp hình phạt chung mà bị cáo này phải lãnh (bao gồm trong vụ án khác) là 6 năm 6 tháng tù.

Đồng thời, tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Ngọ 7 năm tù và phải bồi thường cho Ngân hàng Đông Á hơn 1.230 tỷ đồng.