Chiều 3/4, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Kha mức án tù chung thân, Nguyễn Chí Thắng mức án 7 năm tù giam và Hồ Thị Kim Ngân mức án 5 năm tù giam cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đồng thời, bị cáo Kha phải bồi thường số tiền hơn 155 tỉ đồng cho 202 bị hại, 3 người khác có quyền và nghĩa vụ liên quan phải nộp lại số tiền 45 tỉ đồng để đảm bảo quá trình thi hành án.
Cáo trạng nêu rõ, cuối năm 2017, Nguyễn Hữu Kha (SN 1990, ngụ xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình) thành lập Công ty cổ phần đầu tư và phát triển địa ốc Hưng Thịnh Phát (trụ sở tại TP.HCM).
Cuối tháng 10/2018, Kha thành lập chi nhánh Công ty Hưng Thịnh Phát tại Bình Thuận và bổ nhiệm Nguyễn Chí Thắng (SN 1995, trú xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước) làm Giám đốc chi nhánh.
Ngày 25/1/2019, Kha ký quyết định bổ nhiệm Hồ Thị Kim Ngân (SN 1992, trú thôn Phú Gia, xã Cát Tường, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) làm Giám đốc Chi nhánh Quận 9.
Từ tháng 8/2018 đến tháng 7/2019, Kha mua đất nông nghiệp hoặc đặt cọc mua đất của một số người dân tại địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam và TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận (sau đó Kha đứng tên chủ sở hữu hoặc cùng người thân đứng tên chủ sở hữu).
Mặc dù không làm hồ sơ lập dự án, xin chuyển mục đích sử dụng đất và tách thửa nhưng với danh nghĩa Tổng giám đốc Công ty Hưng Thịnh Phát, Kha đã tự ý lập các dự án khu dân cư không có thật với các tên gọi như Hàm Liêm 1; Hàm Liêm 2; Hàm Liêm 3; Phan Thiết city; Phan Thiết city II; Phan Thiết city III; Phong Nẫm Residence 1; Phong Nẫm Residence; Hưng Thịnh Phát Residence; Hưng Thịnh Phát Risidence và Diamond Town, Pearl Hill Villa, để tiến hành phân lô bán đất nền.
Sau đó, anh ta cho nhân viên rao bán đất trên các mạng xã hội.
Mặc dù không làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất và tách thửa như cam kết với khách hàng, nhưng khi đến thời hạn thực hiện hợp đồng, Kha viện lý do bị thanh tra về đất đai và khó khăn về tài chính nên không ra sổ đỏ được theo kế hoạch và hứa hẹn với người đã hợp đồng mua sẽ lo được giấy CNQSDĐ. Nếu người mua có nhu cầu thanh lý hợp đồng, Kha đồng ý thanh toán tiền cọc và 20% tiền bồi thường theo hợp đồng. Tuy nhiên, Kha đều không thực hiện theo cam kết, khi người mua gọi điện hoặc đến công ty thì Kha đều hứa hẹn hoặc tìm cách né tránh.
Biết bị lừa, người mua đã làm đơn tố cáo Nguyễn Hữu Kha.
Tháng 12/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hữu Kha để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đến tháng 3/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Chí Thắng và Hồ Thị Kim Ngân do đồng phạm với Nguyễn Hữu Kha.