Theo cáo trạng, Huỳnh Ngọc Thi (sinh năm 1978, ngụ ấp Kim Qui A, xã Vân Khánh, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang) bắt đầu làm chủ hụi từ năm 2015. Do làm nhiều năm nên Thi huy động được nhiều hụi viên tin tưởng tham gia chơi, mở nhiều dây hụi và rủ nhiều người tham gia chơi hụi tuần, tháng và Thi được hưởng hoa hồng 50% trên số tiền của mỗi dây hụi.
Đến năm 2018, một số hụi viên hốt hụi, nhưng không đóng lại tiền hụi chết.
Bị cáo Huỳnh Ngọc Thi tại phiên tòa.
Để tiếp tục duy trì hoạt động các dây hụi và để có tiền tiêu xài cá nhân, nên Thi đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của các hụi viên, bằng cách tự ý đưa tên hụi viên không có thật để hốt hụi, lấy tiền trả cho các hụi viên giật hụi, dẫn đến mất khả năng chi trả.
Với thủ đoạn trên, từ năm 2018 đến năm 2020, Thi đã chiếm đoạt của các hụi viên, tổng cộng 06 dây hụi với số tiền trên 280 triệu đồng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.
Thanh Xuân - Văn Vũ