Hé lộ ổ nhóm buôn lậu do người Trung Quốc cầm đầu

TAND TP.Hà Nội vừa đưa bị cáo Đặng Thị Tuấn Anh (SN 1966, trú tại tập thể Giảng Võ, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội) ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 174 BLHS.

Trên cơ sở kết quả điều tra, cơ quan tố tụng xác định: Năm 2011, qua việc kinh doanh xăng dầu, Nguyễn Văn Thành (SN 1971, ở phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) quen biết với người đàn ông tên A Minh (quốc tịch Trung Quốc).

Tháng 6/2012, A Minh đến thành phố Hạ Long nhờ Thành tìm công ty tiêu thụ xăng dầu và tìm công nhân để giúp việc.

Thành đã giới thiệu A Minh gặp Nguyễn Thế Mạnh – thủ kho của công ty TNHH Hoàng Sơn ở Thanh Hóa. Việc A Minh và Nguyễn Thế Mạnh trao đổi với nhau về việc mua bán xăng dầu như thế nào Thành không biết.

Đồng thời Thành giới thiệu anh Khiếu Văn Anh (SN 1967, ở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) cùng anh Nguyễn Trọng Đăng (SN 1970, ở Thái Bình) để A Minh thuê giám sát việc giao nhận xăng dầu chuyển giao từ tàu Trung Quốc của A Minh sang tàu của công ty Hoàng Sơn.

Ngày 27/7/2012, khi tàu của A Minh điều khiển đang bơm xăng dầu cho tàu của công ty Hoàng Sơn và 01 tàu của tỉnh Nghệ An ở vùng biển Thanh Hóa thì bị lực lượng Hải quan bắt quả tang. Trên tàu có 04 người là Khiếu Văn Anh, Nguyễn Trọng Đăng và 2 người Trung Quốc.

Vụ án nhanh chóng bị khởi tố về tội Buôn lậu. Biết vụ án bị khởi tố, Nguyễn Văn Thành đã trốn sang đảo Hải Nam, Trung Quốc và bị cơ quan điều tra bộ Công an phát lệnh truy nã về tội Buôn lậu.

Trong thời gian bỏ trốn, Thành liên lạc về với vợ là chị Trần Thị Hạ (SN 1975, ở Quảng Ninh) và bạn là anh Lê Bá Hồng (SN 1962, ở Lê Chân, Hải Phòng) để nhờ mọi người tìm cách tháo gỡ, lo chạy án và lo cho 4 bị can bị khởi tố được tại ngoại.

Phi vụ chạy án 300.000 USD bất thành

Được người quen giới thiệu, chị Hạ đã tìm đến Đặng Thị Tuấn Anh vì cho rằng Tuấn Anh có nhiều mối quan hệ xã hội, có thể giúp được việc của Thành.

Nghe chuyện chị Hạ trình bày, Tuấn Anh nảy sinh ý định lừa đảo thông qua việc chạy án cho Thành và nhóm bị can Văn Anh, Đăng và 2 bị can người Trung Quốc nên đã tự giới thiệu là có quen biết với Bộ trưởng bộ Công an Trần Đại Quang và ông Lê Hồng Anh (nguyên Bộ trưởng bộ Công an), hứa sẽ giúp được.

Cụ thể, Tuấn Anh hứa hẹn với chị Hạ sẽ giúp Thành không bị xử lý hình sự; các đối tượng bị tạm giam sẽ được thả ra sau khi hết thời hạn tạm giam 04 tháng (tức là đến tháng 12/2012) với giá 1 triệu USD; chị Hạ có trách nhiệm chuyển tiền lo việc chạy án mỗi khi Tuấn Anh yêu cầu.

Do tin lời Tuấn Anh là thật nên từ ngày 03/10/2012 đến ngày 05/12/2012, chị Hạ đã 3 lần đưa tiền cho Tuấn Anh tổng cộng 300.000 USD, tương đương hơn 6,2 tỷ đồng.

Sau khi nhận tiền của chị Hạ, Tuấn Anh không làm theo thỏa thuận, sử dụng tiền chi tiêu cá nhân hết rồi bỏ trốn.

Ngày 08/6/2020, Đặng Thị Tuấn Anh đến cơ quan CSĐT công an thành phố Hà Nội đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Ngày bị đưa ra xét xử, Tuấn Anh bật khóc nức nở, cho rằng mình không lừa tiền chạy án của ai. Cộng thêm sức khỏe bị cáo yếu, khóc sướt mướt ngay chốn công đường, không thể trả lời HĐXX nên phiên tòa hôm đó buộc phải trì hoãn.