Ngày 2/4, Công an TP HCM hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, giữ nguyên quan điểm đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện (35 tuổi, Chủ tịch Công ty cổ phần địa ốc Alibaba) cùng 22 đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền; đồng thời xác định số tài sản đã kê biên trong vụ án là hơn 1.550 tỷ đồng.
Động thái này được đưa ra sau hơn một tháng VKS trả hồ sơ, đề nghị Công an TP HCM điều tra bổ sung, làm rõ một số vấn đề liên quan đến giám định tài sản, giám định 257 miếng vàng thu được tại trụ sở Công ty cổ phần địa ốc Alibaba.
Nguyễn Thái Luyện (áo trắng) làm việc với cảnh sát hồi tháng 9/2019. Ảnh: Công an cung cấp.
Công an TP HCM cho biết đã phong tỏa, tạm giữ hơn 45 tỷ đồng từ 49 tài khoản của cá nhân, các công ty do Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm lập ra; kê biên tổng cộng 650 thửa đất với tổng diện tích hơn 447 ha. Đây là tài sản có được từ "tiền phạm tội" của các bị can.
Trong đó, tại TP HCM, 3 khu đất đứng tên địa ốc Alibaba và Nguyễn Tấn Lực (em trai Luyện) ở TP Thủ Đức được cơ quan chức năng định giá hơn 76 tỷ đồng.
Tại Đồng Nai, 234 thửa đất tại các huyện Nhơn Trạch, Xuân Lộc, Long Thành, TP Biên Hòa được định giá hơn 611 tỷ đồng.
369 thửa đất tại Bà Rịa - Vũng Tàu và 44 thửa đất ở Bình Thuận có giá gần 800 tỷ đồng.
Cảnh sát khám xét công ty Alibaba. Ảnh: Công an cung cấp.
Kết luận về vụ án, cơ quan điều tra cho rằng, Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm đã lập ra hàng chục pháp nhân công ty, dựng lên 58 dự án "ma" tại Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận. Nhóm này tự đặt tên, phân lô, tách thửa rồi quảng cáo bán cho gần 4.000 người, chiếm đoạt hơn 2.500 tỷ đồng.
Thủ đoạn của Luyện và cấp dưới là hình thức huy động vốn theo dạng đa cấp, sử dụng đất nền trong dự án không có thật làm mồi nhử. Khi bán cho các nạn nhân, địa ốc Alibaba hứa hẹn mua lại đất nền giá cao hơn với lợi nhuận 30% chỉ sau một năm, hoặc có lãi ngay sau khi mua và tăng dần theo thời gian.
Nguyễn Thái Luyện và em trai Nguyễn Thái Lĩnh (31 tuổi, Tổng giám đốc) bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bị cáo buộc cùng tội danh là các nhân viên chủ chốt Huỳnh Thị Ngọc Như (Phó tổng giám đốc phụ trách đào tạo), Đào Thị Thanh Lợi (Phó tổng giám đốc phụ trách nhân sự), Nguyễn Lê Hoàng Lan (Phó tổng giám đốc phụ trách truyền thông), Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (nhân viên phụ trách pháp lý) cùng 14 giám đốc, lãnh đạo các công ty con của Alibaba.
Ngoài tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vợ và em trai của Luyện là Võ Thị Thanh Mai, Nguyễn Thái Lực; kế toán Huỳnh Thị Kim Thắng bị cáo buộc hành vi Rửa tiền.
Quốc Thắng
Xem thêm: lmth.9517524-ababila-co-aid-na-uv-gnort-gnod-yt-055-1-noh-nas-iat-neib-ek/ten.sserpxenv