Ngày 6/5, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Thuận vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và thi hành lệnh khám xét chỗ ở đối với Lương Thị Hồng Châu, trú phường Tiến Thành, Tp.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận phê chuẩn.

Tại thời điểm khám xét, các lực lượng thu giữ các tài liệu liên quan đến vụ án. Sau đó cơ quan điều tra đã di lí bị can về trại tạm giam Công an tỉnh Bình Thuận.

Theo hồ sơ vụ án, Lương Thị Hồng Châu, sinh 1983, trú tại khu phố 9, phường Tân An, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận.

Trước đây, có thời gian làm việc tại Quỹ tín dụng nhân dân xã Tân Xuân, huyện Hàm Tân nên có kinh nghiệm trong việc làm hồ sơ vay vốn, tất toán các khoản vay, sau khi nghỉ làm tại Quỹ tín dụng nhân dân xã Tân Xuân, Châu liên hệ với nhiều người có nhu cầu để làm thủ tục đáo hạn ngân hàng.

Từ tháng 1/2018 đến tháng 4/2019, Châu vay tiền của nhiều người để làm đáo hạn ngân hàng hưởng chênh lệch và kinh doanh bất động sản đến nay thống kê được khoảng 19 người đã cho Châu vay tiền.

Đến tháng 4/2019 Châu xác định mình bị thâm tiền (tổng các khoản vay cao hơn rất nhiều so với tài sản và tiền đang có) và mất khả năng trả nợ nhưng Châu vẫn tiếp tục vay tiền của nhiều người khác với lý do để thực hiện công việc đáo hạn ngân hàng và kinh doanh bất động sản.

Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền Châu đã không sử dụng vào việc như đã nói mà sử dụng tiền vào công việc khác như: trả lãi tiền gốc, lãi trước đây và sử dụng cá nhân…

Tổng số tiền Châu đã vay của 16/19 người là 144.159.275.000 đồng, số tiền gốc Châu đã trả 103.955.500.000 đồng, số tiền lãi Châu đã trả 9.637.924.721 đồng. Còn 3 người còn lại có vay số tiền của Châu vẫn đang điều tra làm rõ. Cơ quan chức năng xác định số tiền lừa đảo của Châu lên đến hơn 200 tỷ đồng.

Nhận thấy, trong khoảng thời gian từ 2017 đến 2019 Lương Thị Hồng Châu đã có hành vi đưa ra thông tin về việc làm đáo hạn ngân hàng để giúp cho một số người có nhu cầu được đáo hạn khoản vay tại các tổ chức tín dụng, ngân hàng trên địa bàn thị xã La Gi để một số người dân tin tưởng cho Châu vay tiền.

Sau khi nhận được tiền vay Châu đã sử dụng vào nhiều mục đích khác, đến tháng 10/2018 khi biết mình đã mất khả năng trả nợ nhưng Châu vẫn tiếp tục đưa ra thông tin làm đáo hạn ngân hàng để vay tiền và sử dụng tiền vay được vào việc trả gốc, lãi cho người đã cho vay trước đó (thủ đoạn lấy của người sau, trả cho người trước) và sử dụng vào mục đích cá nhân khác.

Hiện nay, Châu không chứng minh được khoản tiền chênh lệch của người cho vay trước với người cho vay sau.

Khi biết đã mất khả năng trả nợ nhưng trong khoảng thời gian từ tháng 3-4/2019, tổng số tiền Châu tiếp tục vay hơn 34 tỷ đồng, chỉ trả gốc được hơn 13 tỷ đồng, trả lãi hơn 2 tỷ đồng còn lại hơn 19 tỷ. Đối với 19 tỷ đồng này, Châu không giải trình được mục đích sử dụng và hiện nay đang ở đâu.