Ngày 25/5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam Trần Trọng Giáp, SN 1984, ngụ khu phố Vĩnh An, phường Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên để điều tra làm rõ hành vi liên quan đến vụ án “lừa đảo, chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần XD TM DV Phước Điền (Công ty Phước Điền) có trụ sở chính tại địa chỉ; phường Dĩ An, Tp.Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
Ngoài ra, Công an Bình Dương còn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Nguyễn Thị Hạnh, SN 1968, trú Nguyễn Thượng Hiền, phường 1, quận Gò Vấp, Tp.HCM là người làm thuê cho Công ty Phước Điền và ông Ngô Thành Trung, SN 1981, trú đường Trạng Trình, phường 9, Tp.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
Theo thông tin ban đầu, Trần Trọng Giáp là Cổ đông của Công ty Phước Điền đã có hành vi gian dối trong việc ký hợp đồng nguyên tắc thỏa thuận chuyển nhượng đất nền tại dự án khu dân cư An Hòa Residence và dự án Khu dân cư Hòa Lợi 1.
Thông qua việc ký hợp đồng nêu trên, Trần Trọng Giáp đã giúp sức cho bị can Đặng Văn Chuyền – Giám đốc Công ty Phước Điền chiếm đoạt của 11 bị hại mua đất nền thuộc dự án Khu dân cư An Hòa Residence và dự án Khu dân cư Hòa Lợi 1 với tổng số tiền hơn 3,46 tỉ đồng, Trần Trọng Giáp được chia lợi nhuận từ việc kinh doanh đất nền tại 2 dự án nêu trên.
Ngoài ra, Nguyễn Thị Hạnh được cơ quan chức năng xác định là người làm thuê cho Công ty Phước Điền và được Đặng Văn Chuyền bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty.
Hạnh không phải là chủ sở hữu thửa đất số 06, không được ủy quyền chuyển nhượng, ủy quyền môi giới thửa đất số 06, nhưng bà Hạnh vẫn đứng tên chủ sở hữu thửa đất trên để ký Hợp đồng nguyên tắc thỏa thuận chuyển nhượng đất nền dự án Khu dân cư Hòa Lợi 2.
Đặng Văn Chuyền, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty cổ phần XD TM DV Phước Điền bị bắt giữ vào năm 2021.
Thông qua việc ký hợp đồng nêu trên, đã giúp sức cho bị can Đặng Văn Chuyền chiếm đoạt của 06 bị hại mua đất nền dự án Khu dân cư Hòa Lợi 2 với tổng số tiền hơn 3,17 tỷ đồng, Nguyễn Thị Hạnh không được hưởng lợi từ việc kinh doanh đất nền của dự án nêu trên.
Còn Ngô Thành Trung không phải là cổ đông của Công ty Phước Điền, cũng không phải là chủ sở hữu thửa đất số 15 và không được nhận ủy quyền chuyển nhượng, ủy quyền môi giới thửa đất số 15 và biết dự án Khu dân cư An Hòa Residence không đủ điều kiện tách thửa nhưng đối tượng vẫn đứng tên chủ sở hữu thửa đất số 15 để ký Hợp đồng nguyên tắc thỏa thuận chuyển nhượng đất nền tại dự án Khu dân cư An Hòa Residence.
Thông qua việc ký hợp đồng nêu trên, Ngô Thành Trung đã giúp sức cho bị can Đặng Văn Chuyền chiếm đoạt của 10 bị hại mua đất nền của Khu dân cư An Hòa Residence với tổng số tiền hơn 2,62 tỷ đồng.
Cơ quan chức năng bước đầu xác định, hành vi của Trần Trọng Giáp, Nguyễn Thị Hạnh, Ngô Thành Trung đã đủ yếu tố cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản được quy định trong Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Trước đó, ngày 5/11/2021, Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố Đặng Văn Chuyền, SN 1983, ngụ khu phố 4, phường An Phú, Tp.Thuận An, tỉnh Bình Dương - Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty cổ phần XD TM DV Phước Điền bắt giữ và quyết định khởi tố, bắt tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh làm rõ hình vi phạm tội của các đối tượng. Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình dương thông báo ai là bị hại, liên quan đến 2 công ty nêu trên vui lòng liên hệ điều tra viên Nguyễn Thanh Tâm SĐT: 0909.223.666 để phối hợp điều tra.