Theo điều tra ban đầu, đầu năm 2018, Công ty TNHH Địa ốc Tường Hy Quân đã lập dự án trên 13 thửa đất của người khác với tổng diện tích hơn 64.000m2 tọa lạc tại phường Chánh Phú Hòa (thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) và ký hợp đồng môi giới, hợp đồng nguyên tắc về chuyển nhượng quyền sử dụng bất động sản, thu tiền của 2 doanh nghiệp trên 100 tỷ đồng. Sau đó, công ty này lập hồ sơ xin chủ trương thành lập Khu dân cư Chánh Phú Hòa và thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất với chủ sử dụng 13 thửa đất trên.
Cụ thể, ngày 3-5-2018, Công ty TNHH Tường Hy Quân và Công ty Đất Việt đã ký Hợp đồng môi giới độc quyền số 001/HĐMGĐQ giao cho Công ty Đất Việt thực hiện dịch vụ môi giới độc quyền bán bất động sản (đất nền) thuộc Dự án Khu dân cư Chánh Phú Hòa với tổng số nền đất được giao là 300 nền. Tổng giá trị chuyển nhượng của hợp đồng là 129 tỷ đồng. Đến ngày 26-2-2019, Công ty Đất Việt đã bán 326 lô (vượt 26 lô so với số lô theo Hợp đồng) và thu về số tiền hơn 140 tỷ đồng. Tính đến ngày 31-12-2019, Công ty Đất Việt đã bàn giao số tiền hơn 90 tỷ đồng cho Công ty Tường Hy Quân.
Sau khi Công ty TNHH Tường Hy Quân ký Hợp đồng phân phối cho Công ty Đất Việt, Công ty Đất Việt đã ký Hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng đất nền, hợp đồng nguyên tắc góp vốn giá trị bất động sản hình thành trong tương lai, thỏa thuận đặt nền... với nhiều người. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Dương đã tiếp nhận tố giác của 179 cá nhân và 2 doanh nghiệp có liên quan đến Dự án Khu dân cư Chánh Phú Hòa. Tổng số tiền Công ty Đất Việt đã thu của 179 cá nhân và 2 doanh nghiệp là khoảng 140 tỷ đồng. Ngoài ra, Công ty Đất Việt, Công ty TNHH Tường Hy Quân còn ký bán cho 19 khách hàng ngoài số 427 lô theo bản đồ phê duyệt tỷ lệ 1/500 với tổng cộng 41 lô, diện tích trung bình mỗi lô 85m2, thu về gần 27,5 tỷ đồng.
Cũng trong ngày 24-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét chỗ ở, nơi làm việc của Trần Trọng Giáp (SN 1984, trú khu phố Vĩnh An, phường Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương), là cổ đông Công ty Phước Điền (trụ sở chính tại phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương). Cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Hạnh (SN 1968, trú phường 1, quận Gò Vấp), là người làm thuê cho Công ty Phước Điền và Ngô Thành Trung (SN 1981, thường trú tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).
Theo thông tin ban, Trần Trọng Giáp là cổ đông Công ty Phước Điền đã có hành vi gian dối trong việc ký Hợp đồng nguyên tắc thỏa thuận chuyển nhượng đất nền tại dự án Khu dân cư An Hòa Residence và dự án Khu dân cư Hòa Lợi 1. Thông qua việc ký hợp đồng nêu trên, Trần Trọng Giáp đã giúp sức cho bị can Đặng Văn Chuyền - Giám đốc Công ty Phước Điền chiếm đoạt của 11 bị hại mua đất nền thuộc dự án Khu dân cư An Hòa Residence và dự án Khu dân cư Hòa Lợi 1 với tổng số tiền hơn 3,46 tỷ đồng. Trần Trọng Giáp được chia lợi nhuận từ việc kinh doanh đất nền tại 2 dự án trên.
Nguyễn Thị Hạnh là người làm thuê cho Công ty Phước Điền và được Đặng Văn Chuyền bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty. Hạnh không phải là chủ sở hữu thửa đất số 06, không được ông Hồ Mạnh Cương ủy quyền chuyển nhượng, ủy quyền môi giới thửa đất số 06 nhưng vẫn đứng tên chủ sở hữu thửa đất số 06 để ký Hợp đồng nguyên tắc thỏa thuận chuyển nhượng đất nền dự án Khu dân cư Hòa Lợi 2. Thông qua việc ký hợp đồng nêu trên, Hạnh đã giúp sức cho bị can Đặng Văn Chuyền chiếm đoạt của 6 bị hại mua đất nền dự án Khu dân cư Hòa Lợi 2 với tổng số tiền hơn 3,17 tỷ đồng. Nguyễn Thị Hạnh không được hưởng lợi từ việc kinh doanh đất nền của dự án nêu trên.
Lô Thị Loan làm việc với cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương
Ngô Thành Trung không phải là cổ đông của Công ty Phước Điền, không phải là chủ sở hữu thửa đất số 15, không được bà Hồ Thị Thắm ủy quyền chuyển nhượng, ủy quyền môi giới thửa đất số 15 và biết dự án Khu dân cư An Hòa Residence không đủ điều kiện tách thửa nhưng vẫn đứng tên chủ sở hữu thửa đất số 15 để ký Hợp đồng nguyên tắc thỏa thuận chuyển nhượng đất nền tại dự án Khu dân cư An Hòa Residence.
Thông qua việc ký hợp đồng nêu trên, Ngô Thành Trung đã giúp sức cho Chuyền chiếm đoạt của 10 bị hại mua đất nền của Khu dân cư An Hòa Residence hơn 2,62 tỷ đồng. Ngô Thành Trung không được hưởng lợi từ việc kinh doanh đất nền của dự án nêu trên. Hành vi của Trần Trọng Giáp, Nguyễn Thị Hạnh, Ngô Thành Trung đã đủ yếu tố cấu thành tội "chiếm đoạt tài sản" được quy định trong Bộ luật Hình sự năm 2015.
Trước đó, ngày 5-11-2021, ông Đặng Văn Chuyền (SN 1983, trú khu phố 4, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương), Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng thương mại dịch vụ Phước Điền đã bị cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Dương ra Quyết định khởi tố, bắt tạm giam về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng.