Ngày 6/5, ông Liệt, 64 tuổi; Đồng Minh Toàn (44 tuổi), Phan Thị Ngọc Vệ (56 tuổi), cùng là cựu phó giám đốc Quỹ tín dụng Long Bình, bị Công an tỉnh Trà Vinh khởi tố về hành vi Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng theo Điều 206 Bộ luật Hình sự. Cả 3 được tại ngoại hầu tra.
Liên quan vụ án, Lê Hoàng Minh (44 tuổi, nguyên thành viên Ban kiểm soát Quỹ tín dụng Long Bình) bị bắt tạm giam về cùng hành vi.
Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt Lê Hoàng Minh. Ảnh: Châu Thành
Theo điều tra ban đầu, từ tháng 11/2016 đến tháng 5/2017, Minh với vai trò là thành viên Ban kiểm soát Quỹ tín dụng Long Bình tại TP Trà Vinh, đã ký lập các thủ tục và xét duyệt cho vay trái quy định 10 hồ sơ với tổng số tiền 6,7 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Quỹ tín dụng.
Riêng ông Liệt với vai trò Giám đốc Quỹ tín dụng đã không thẩm định việc vay vốn, ký cho vay 14 hồ sơ không hợp lệ với số tiền hơn 8 tỷ đồng. Tương tự, Toàn và Vệ đã ký tổng cộng 15 hồ sơ vay không đúng quy định, gây thiệt hại gần 9 tỷ đồng.
Trước đó, hôm 4/5, Công an tỉnh Trà Vinh đã bắt tạm giam Lâm Sanh (53 tuổi) và Trịnh Văn Đèo (41 tuổi), nguyên phó giám đốc và trưởng ban kiểm soát Quỹ tín dụng Đại An, về hành vi Vi phạm hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Hai người này bị cáo buộc trong năm 2018-2019 đã lập khống và ký cho vay 10 hồ sơ, gây thiệt hại hơn 6,3 tỷ đồng.
Châu Thành
Xem thêm: lmth.7291064-gnod-yt-cuhc-gnah-iah-teiht-yag-yat-neim-o-gnud-nit-yuq-oad-hnal/ten.sserpxenv