Ngày 8/5, TAND Cấp cao tại Tp.HCM mở lại phiên tòa xét xử vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền, xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba (gọi tắt là Công ty Alibaba).
Theo bản án sơ thẩm, Nguyễn Thái Luyện là Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba cùng với 22 đồng phạm khác, lợi dụng sự hiểu biết về pháp luật đối với việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất để tìm cách lách luật, tạo dựng nên hệ thống kinh doanh dự án bất động sản không có thật mà theo mô hình đa cấp để lừa đảo hơn 4.000 bị hại là khách hàng và cả người thân của các bị cáo.
Cụ thể, Nguyễn Thái Luyện dùng một ít tiền cá nhân và phần lớn tiền chiếm đoạt được từ khách hàng, chỉ đạo người thân, nhân viên thân tín thuộc Công ty Alibaba đứng tên nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp với số lượng lớn tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận.
Sau đó, Luyện chỉ đạo người thân, nhân viên Công ty Alibaba đứng tên nhận chuyển nhượng đất nói trên, lập hợp đồng ủy quyền cho các pháp nhân do Luyện lập ra.
Từ đó, các công ty do Luyện lập ra vẽ các dự án “ma” trên đất nông nghiệp, tiến hành tách thửa, phân lô để bán sản phẩm đất nền mà không thực hiện các thủ tục theo quy định.
Tiếp đến, Luyện chỉ đạo các chủ đầu tư ký hợp đồng hợp tác kinh doanh phân phối đất nền trong dự án “ma” với Công ty Alibaba để công ty này trở thành đại lý phân phối đất nền cho khách hàng, nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của các dự án.
Sau khi trở thành đại lý phân phối đất nền cho khách hàng trong các dự án “ma” này, Luyện tiến hành quảng cáo, tư vấn cho khách hàng có nhu cầu mua.
Khi khách hàng đồng ý mua, Luyện chỉ đạo các pháp nhân đứng tên dự án “ma”, ký hợp đồng thỏa thuận, chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho khách hàng nhưng tiền thì nộp về cho Luyện quản lý.
Để tạo lòng tin và thu hút khách hàng, Luyện còn tạo ra các giao dịch “ảo”, hứa hẹn sẽ mua lại đất nền với giá cao hơn và cam kết lợi nhuận từ 30% sau 12 tháng, 38% sau 15 tháng kể từ ngày nộp tiền hoặc thuê lại với giá 2%/tháng kể từ ngày ký và thanh toán 95% giá trị hợp đồng.
Bằng các thủ đoạn nói trên, Nguyễn Thái Luyện và các đồng phạm đã có hành vi lừa đảo hơn 4.000 khách hàng, chiếm đoạt số tiền trên 2.264 tỷ đồng.
Với hành vi nêu trên, tòa sơ thẩm TAND Tp.HCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thái Luyện tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tuyên phạt Võ Thị Thanh Mai 20 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 12 năm tù tội Rửa tiền. Tổng hợp hình phạt Mai phải chấp hành là 30 năm tù, thời gian phạt tù được tính từ lúc bắt bị cáo để thi hành án.
Tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thái Lực 17 tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 10 năm tù tội Rửa tiền, tổng hình phạt bị cáo phải chấp hành là 27 năm tù.
Tuyên phạt Huỳnh Thị Kim Thắng 3 năm tù treo về tội Rửa tiền, thời gian thử thách là 5 năm.
Nhóm bị cáo còn lại bị tuyên phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tòa tuyên phạt bị cáo Trang Chí Linh 19 năm tù, Trương Thị Hồng Ngọc 18 năm tù.
Các bị cáo Nguyễn Thái Lĩnh, Bùi Minh Đức, Huỳnh Thị Ngọc Như bị tuyên phạt cùng mức án 17 năm tù.
Nguyễn Lê Hoàng Lan 16 năm tù; Trần Huy Phúc, Phan Ngọc Nguyên cùng mức án 15 năm tù.
Trịnh Minh Phát 13 năm tù. Các bị cáo Nguyễn Trần Phúc Nguyên, Vũ Hoàng Hải, Nguyễn Thị Vân Anh, Đào Thị Thanh Lợi bị tuyên phạt cùng mức án 12 năm tù.
Tuyên phạt Nguyễn Huỳnh Tú Trinh 12 năm tù. Tổng hợp bản án 4 năm 6 tháng tù trước đó, bị cáo phải chấp hành chung là 16 năm 6 tháng tù.
Tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Quang Sơn, Nguyễn Văn Kiên, Nguyễn Trung Trường, Vi Thị Hiến, Võ Văn Trần Quang cùng mức án 10 năm tù giam.
Buộc Nguyễn Thái Luyện và Võ Thị Thanh Mai bồi thường 2.445 tỷ đồng cho 4.548 bị hại.
Sau bản án, Nguyễn Thái Luyện, SN 1985, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba kháng cáo kêu oan vì cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng.
Vợ của Luyện là bị cáo Võ Thị Thanh Mai cũng kháng cáo kêu oan, vì cho rằng mình không rửa tiền và không lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Em trai của Luyện là Nguyễn Thái Lực và Nguyễn Thái Lĩnh cũng có đơn kháng cáo xem xét lại nhiều vấn đề trong vụ án, hoặc kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Ngoài ra còn 11 bị cáo khác cũng có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Bên cạnh đó, có 95 người bị hại và 2 người liên quan kháng cáo một phần bản án sơ thẩm.