Phiên xét xử mở tại TAND Hà Nội, thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh làm chủ toạ, dự kiến kéo dài hai ngày.
Ông Nhân, 42 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Louis Holdings, bị truy tố về tội Thao túng thị trường chứng khoán, theo khoản 2 điều 211 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt là phạt tiền 2-4 tỷ đồng hoặc phạt tù 2-7 năm.
Cùng tội danh và khung truy tố, 7 bị cáo còn lại gồm: Phạm Thanh Tùng (Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán Trí Việt) và Đỗ Đức Nam (Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Trí Việt); Lê Thị Thu Hương (Phó tổng giám đốc Chứng khoán Trí Việt), Lê Thị Thùy Liên (nhân viên dịch vụ tài chính Chứng khoán Trí Việt), Vũ Ngọc Long (cựu Tổng giám đốc Louis Holding), Trịnh Thị Thúy Linh (Giám đốc hành chính Louis Holding) và Ngô Ngọc Vũ (Tổng giám đốc Công ty CP Louis Capital).
Sau gần hai tiếng chờ bị cáo cuối cùng được dẫn giải đến tòa, khi công bố quyết định xét xử, chủ tọa giải thích ngày 10/4 từng phải hoãn phiên tòa do một số luật sư và người liên quan có đơn xin xét xử vắng mặt.
Bị cáo Đỗ Đức Nam, sáng 8/5. Ảnh: Danh Lam
Cáo trạng xác định, giai đoạn 2020-2021, ông Nhân mua lại Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư - doanh nghiệp có nguy cơ bị huỷ niêm yết mã chứng khoán. Ông Nhân đổi tên Bảo Thư thành Công ty Louis Land (mã cổ phiếu BII) với hoạt động chính là đầu tư bất động sản nhưng chưa có dự án nào.
Ông Nhân sau đó mua thêm Công ty Đầu tư và Xây dựng Trường Giang, đổi tên thành Công ty Louis Capital (mã cổ phiếu TGG). Từ đây, ông tạo ra hệ sinh thái Louis Holdings, cùng Tổng giám đốc Chứng khoán Trí Việt thao túng thị trường chứng khoán với cổ phiếu BII, TGG, nhà chức trách cáo buộc.
Ông Nhân chỉ đạo thuộc cấp cùng người thân đứng tên đăng ký nhiều tài khoản chứng khoán, ký hợp đồng vay vốn với Công ty Quản lý Tài sản Trí Việt. Các tài khoản này dùng để giao dịch mua bán, thao túng hai mã cổ phiếu trên.
Bị cáo Đỗ Thành Nhân, ngày 8/5. Ảnh: Danh Lam
Theo cơ quan điều tra, để thu hút thêm nhiều "con mồi", ông Nhân lập nhóm trên mạng xã hội mang tên Louis Family với hơn 10.000 thành viên. Ông Nhân thường xuyên đăng bài viết với các khẩu hiệu như "đặt lệnh hôm nay, lưu lại ngày mai", "đến cuối năm BII không tăng lên 3x, TGG không được 4x, mọi người cứ chửi thoải mái".
Với cổ phiếu BII, nhóm này đã thổi giá để có các phiên tăng trần và lập đỉnh với giá 33.800 đồng/cổ phiếu, gấp 10 lần thời điểm nhóm ông Nhân mua vào. Khi giá BII lập đỉnh cũng là lúc nhóm của ông Nhân và Nam bán chốt lời, cáo trạng nêu.
Từ thời điểm mua vào đến khi bán ra, trong 10 tháng, nhóm ông Nhân bị cáo buộc thu lời hơn 64 tỷ đồng từ mã BII.
Với cổ phiếu TGG, từ tháng 2 đến 6/2021, nhóm ông Nhân liên tục dùng nhiều tài khoản khác nhau mua vào hơn 10 triệu cổ phiếu TGG với giá 1.800 đồng/cổ phiếu. Sau nhiều phiên tăng trần liên tiếp, TGG lập đỉnh với giá 74.800 đồng/cổ phiếu - gấp 42 lần thời điểm ông Nhân mua vào.
Khi vừa lập đỉnh là các phiên TGG giảm sàn liên tục do mất thanh khoản, khối lượng giao dịch ít nên rớt về giá 10.550 đồng/cổ phiếu. Lúc TGG liên tục "nằm sàn", nhóm của ông Nhân đã kịp chốt lời, thu lợi bất chính hơn 92 tỷ đồng, nhà chức trách cáo buộc.
Hành vi thao túng chứng khoán của ông Nhân và đồng phạm bị xác định đã thu lợi bất chính hơn 152 tỷ đồng, theo cáo trạng.
