Bị cáo Vũ Văn Quý (32 tuổi, ngụ Tp.HCM) bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.

Đào Ngọc Cảnh (76 tuổi, ở Tp.Đà Nẵng), Ngô Văn Trọng (50 tuổi, ở Tp.Đà Nẵng) và Hoàng Thị Tâm (47 tuổi, ở Tp.Hà Nội) cùng bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhóm bị cáo này liên quan đến việc lừa đảo chi 20 tỷ đồng để tác động, điều chuyển công tác ông Đinh Văn Nơi Giám đốc Công an tỉnh An Giang nay là Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Tháng 10/2021, vụ án đã được đưa ra xét xử nhưng HĐXX nhận thấy vụ việc có dấu hiệu xuất hiện tội phạm mới, nên đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung. 

Cơ quan điều tra đã khởi tố bổ sung đối với Cảnh về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mãnh bị khởi tố thêm về tội Đưa hối lộ.

Trong ngày đầu tiên, HĐXX đã thẩm tra lý lịch các bị cáo và tiến hành xét hỏi. Tại tòa, bị cáo Mãnh khai nhận trong thời điểm xảy ra dịch Covid-19, việc kinh doanh gặp khó khăn.

Thời điểm đó, bị cáo muốn làm quen với giám đốc Công an tỉnh An Giang để tạo uy tín với đối tác đầu tư vào các dự án. Bị cáo Mãnh quen với bị cáo Cảnh vào dịp Vía Bà Chúa xứ nên nhờ vả. Cảnh nói không quen giám đốc. “Bị cáo Cảnh nói không quen nên đề nghị thay đổi giám đốc công an mới cho dễ hơn. Việc này sẽ làm tăng uy tín cho bị cáo. Từ đó, bị cáo chấp nhận chi tiền cho việc điều chuyển”, bị cáo Mãnh khai. Cảnh nói sẽ kết nối cho Mãnh, nhưng không biết sẽ gặp ai, làm gì…

Bị cáo Cảnh là người trung gian kết nối cho nhóm lừa đảo cũng thừa nhận không có khả năng quen giám đốc công an. Bị cáo nhiều lần nói không làm được vì quy trình qua nhiều bước, rất khó. Mãnh nói cố gắng giúp hoặc có quen với ai thì giới thiệu…

Theo cáo trạng, Mãnh mở công ty kinh doanh dầu nhớt, phụ tùng xe máy các loại ở Tp.Châu Đốc. Năm 2020, Đại tá Đinh Văn Nơi (nay là Thiếu tướng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh) được điều động làm giám đốc Công an tỉnh An Giang, đã chỉ đạo tăng cường tấn công, trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm kinh tế.

Mãnh lo sợ việc này sẽ làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh nên nảy sinh ý định tìm cách tác động để điều chuyển giám đốc công an tỉnh đi nơi khác.

Tháng 12/2020, Mãnh gặp Cảnh và đã đặt vấn đề nhờ tìm cách tác động, điều chuyển cán bộ với giá 20 tỷ đồng. Cảnh sau đó nhờ Trọng. Trọng nhờ Tâm với giá 13 tỷ đồng.

Tâm dự định sẽ dùng 10,5 tỷ đồng để thực hiện còn mình và Trọng hưởng lợi 2,5 tỷ đồng. 7 tỷ đồng còn lại, Tâm dự tính sẽ cho Cảnh nhưng chưa trao đổi với nhau.

Trọng và Tâm không thực hiện được nên tiếp tục nhờ Quý. Quý nhận lời, yêu cầu chuyển trước 5 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, Quý cho biết không thể thực hiện được.

Trọng, Quý, Tâm đã bàn bạc nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tiền của Mãnh. Ngày 17/1/2021, Trọng, Cảnh và Tâm đến TP Châu Đốc gặp Mãnh, yêu cầu chuyển trước 10 tỷ đồng.

Ngày 20/1/2021, Mãnh cùng Trọng đến ngân hàng để chuyển 10 tỷ đồng vào tài khoản. Sau khi nhận được tiền, Tâm báo cho Quý. Cả nhóm sau đó đã bàn bạc nói dối Mãnh là sự việc tác đã bị phát hiện và yêu cầu phải chịu tốn khoản tiền 4-5 tỷ đồng để lo lót cho người khác để khỏi bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Mãnh tưởng thật nên đã thương lượng, đồng ý mất 2,3 tỷ đồng và nhận lại 7,7 tỷ đồng. Đến tháng 3/2021, Mãnh làm đơn tố giác hành vi phạm tội.

Quý, Trọng và Tâm sau đó đã ra đầu thú.

Tháng 3/2021, Mãnh bị khởi tố bị can và bắt tạm giam về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả. Ngày 4/11/2022, Mãnh bị TAND tỉnh An Giang tuyên phạt 8 năm tù, Hồng Mỹ Thi (vợ Mãnh) 7 năm tù cùng về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 3 ngày (8-11/4). Người Đưa Tin sẽ tiếp tục cập nhật phiên xét xử.

Thanh Lâm