Ngày 8/5, TAND Tp.Đà Nẵng xét xử sơ thẩm các bị cáo Hồ Văn Nghĩa (SN 1996), trú tỉnh Vĩnh Long, 17 năm tù; Nguyễn Duy Phương (SN 1989), trú Tp.Hồ Chí Minh, 16 năm tù; Nguyễn Văn Đô (SN 2001), trú tỉnh An Giang, 13 năm tù cùng về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Khoảng tháng 9/2019, Hồ Văn Nghĩa được Nguyễn Thị Bích Tuyền (trú tỉnh Đồng Tháp) đề nghị mở tài khoản ngân hàng để bán lại với giá 2,5 triệu đồng/tài khoản.
Sau đó, Nghĩa đăng ký mở 10 tài khoản khác nhau và tìm người khác mở tài khoản giao cho Tuyền để hưởng tiền chênh lệch.
Tuyền giới thiệu Nghĩa quen với một người quốc tịch Malaysia tên Jackson Liew. Người này thuê căn hộ tại Tp.Hồ Chí Minh để Nghĩa và Tuyền ở, tìm người mở tài khoản ngân hàng.
Đến ngày 21/1/2020, Tuyền bị Công an tỉnh Quảng Nam khởi tố, bắt giam về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Nghĩa lúc này biết việc mở tài khoản cung cấp cho Liew là để làm phương tiện nhận tiền lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác bằng hình thức gọi điện thoại, giả danh cán bộ của các cơ quan tiến hành tố tụng đe dọa người khác chuyển tiền.
Sau đó, Nghĩa tiếp tục tìm người mở tài khoản ngân hàng giao cho Liew để nhận tiền lừa đảo.
Nghĩa liên hệ Nguyễn Duy Phương để yêu cầu mở tài khoản hoặc tìm người mở tài khoản ngân hàng.
Phương biết rõ Nghĩa dùng tài khoản để nhận tiền lừa đảo chiếm đoạt của người khác nhưng vẫn mở 4 tài khoản tại các ngân hàng.
Phiên tòa diễn ra bằng hình thức trực tuyến.
Đồng thời, Phương thuê nhiều người khác mở tài khoản giao cho Nghĩa. Trong đó, Nguyễn Văn Đô mở và giao cho Phương 10 tài khoản ngân hàng.
Sau khi Phương, Đô bị công an bắt, Nghĩa tiếp tục thuê người mở và nhận 10 tài khoản ngân hàng khác giao cho Liew. Nghĩa được phân công nhiệm vụ sử dụng các tài khoản nhận tiền chiếm đoạt, sau đó dùng để đầu tư mua đồng tiền kỹ thuật số, chuyển vào ví điện tử cho Liew.
Quá trình điều tra xác định, có 4 bị hại bị chiếm đoạt tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng. Với đối tượng Jackson Liew, hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Tp.Đà Nẵng đã có văn bản yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự đến Malaysia, nhưng hiện chưa có kết quả nên tách ra làm rõ xử lý sau.