Ngày 9.5, TAND tỉnh Phú Yên mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Bích Dợn (57 tuổi, ở thôn Phong Niên, xã Hòa Thắng, H.Phú Hòa, Phú Yên) 14 năm 6 tháng tù về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trốn thuế (phạt bổ sung 20 triệu đồng về tội trốn thuế) và bị cáo Huỳnh Bảo Trân (37 tuổi, ở xã Long Cang, H.Cần Đước, Long An) 300 triệu đồng về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Phạm Thị Bích Dợn (bìa phải) và Huỳnh Bảo Trân tại phiên tòa
THẾ MINH
Theo cáo trạng, từ năm 2016 đến tháng 1.2020, Phạm Thị Bích Dợn vay, mượn tiền của nhiều người, mục đích là cho vay đáo hạn ngân hàng và mua, bán bất động sản. Đến tháng 1.2020, Dợn nợ nhiều người với số tiền gần 19 tỉ đồng nhưng do làm ăn thua lỗ nên không còn khả năng thanh toán.
Để có tiền trả nợ, Dợn nảy sinh ý định vay tiền của người này trả cho người khác. Để người cho vay tin tưởng, Dợn đưa ra nhiều thông tin gian dối, không đúng sự thật như: Vay để đáo hạn ngân hàng hoặc thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người khác… Với thủ đoạn này, từ tháng 1.2020 đến tháng 9.2020, Dợn đã chiếm đoạt của nhiều người số tiền là hơn 4,2 tỉ đồng.
Trong đó, từ tháng 1.2020 đến tháng 9.2020, với thủ đoạn nói dối cần vay tiền đáo hạn ngân hàng, Dơn đã lừa đảo chiếm đoạt của 4 người với số tiền 2,12 tỉ đồng để trả nợ cá nhân.
Từ 2019 đến tháng 9.2020, Dợn nhiều lần vay tiền của Huỳnh Bảo Trân tổng số tiền là hơn 5,8 tỉ đồng. Trong đó, hơn 2,5 tỉ đồng được cho vay với lãi suất 127%/năm và 100 triệu đồng với lãi suất 182%/năm. Tổng số tiền Trân thu lợi bất chính (do cho Dơn vay lãi nặng) hơn 128 triệu đồng.
Phạm Thị Bích Dợn làm nghề buôn bán bất động sản, phải nộp 2% thuế thu nhập cá nhân và 0,5% lệ phí trước bạ.
Từ tháng 5.2018 đến tháng 4.2021, Dợn chuyển nhượng 7 thửa đất tại TP.Tuy Hòa (Phú Yên) với số tiền thực tế là gần 15 tỉ đồng nên phải nộp thuế thu nhập cá nhân gần 300 triệu đồng và người mua phải nộp lệ phí trước bạ là gần 75 triệu đồng. Tuy nhiên, Dợn đã kê khai giá thấp hơn giá bán nên Dợn và người mua đã gây thất thu cho ngân sách Nhà nước hơn 320 triệu đồng tiền thuế thu nhập cá nhân và hơn 87 triệu lệ phí trước bạ. Dợn đã bồi thường, khắc phục gần 26 triệu đồng.