Gieo gió ắt gặt bão, Phillip Galles, 57 tuổi, bị bắt hôm 11/5 vì cáo buộc lừa đảo 2 triệu USD từ các nạn nhân kể từ năm 2019. Galles tuyên bố dùng tiền này để đầu tư vào sàn hàng hóa nhưng thực tế lại hoàn toàn khác biệt.
Các công tố viên nhấn mạnh, Galles hầu như chẳng thực hiện bất cứ hình thức đầu tư nào. Thay vào đó, gã này vận hành quỹ theo mô hình Ponzi, trong đó sử dụng tiền của người vào sau để trả cho người vào trước và trang trải các khoản tiêu xài cá nhân của bản thân.
Để lừa các nhà đầu tư, Galles đã vẽ ra những hình ảnh hào nhoáng, bao gồm cả cái gọi là bộ sưu tập xe hơi hạng sang gồm nhiều chiếc Lamborghini và Ferrari hay những dinh thự sang trọng ở Chicago, Miami và London. Thậm chí, trong những nơi mà Galles gọi là nhà mình còn có những tác phẩm được mô tả là của các doanh họa Picasso và Chagall.
Galles còn nói rằng mình là “chủ của một đội thể thao chuyên nghiệp danh tiếng” (nhưng các tài liệu của tòa án không nói rõ đó là câu lạc bộ nào) và còn được quỹ đầu tư quốc gia của Kuwait tin tưởng. Galles cũng “nổ” rằng lợi nhuận hàng năm của quỹ mà ông ta quản lý lên tới 363,29%.
Để tăng thêm sự tin tưởng, Galles cũng tuyên bố quỹ đầu tư Tyche Asset Management của mình có tới 30 nhân viên mà một nửa trong số đó là những người từng làm việc cho Goldman Sachs Group Inc. Lần khác, gã này nổ có tới hơn 100 nhân viên ở nhiều văn phòng khác nhau. Thậm chí, y cũng tuyên bố mình từng là thủ khoa của mộ trường đại học danh tiếng của Mỹ.
Trong khi đó, tài liệu điều tra cho thấy cùng ngày mà một nạn nhân chuyển 100.000 USD vào quỹ đầu tư của Galles, gã tỷ phú rởm này đã chuyển 19.300 USD trả nợ thẻ tín dụng cá nhân, 14.800 USD cho một món đồ trang sức, 9.000 USD cho một của hàng bán đệm, 6.000 USD cho công ty cho thuê xe sang trọng và 3.200 USD cho bạn gái. Số tiền 10.000 USD được chuyển cho một nhà đầu tư từng nộp tiền vào công ty trước đó.
Khi một trong số các nạn nhân muốn lấy lại 190.000 USD đầu tư, Galles viện đủ lý do để trì hoãn. Tuy nhiên, điều này đã không qua mắt được các nhà đầu tư và nhiều người đã nộp đơn kiện. Galles đã được đưa ra trình diện trước tòa và tiếp tục bị tạm giữ.
Tham khảo: Bloomberg