Ngày 16/5, TAND TPHCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Âu Hoàng Sơn (SN 2000, ngụ quận Tân Phú); Nguyễn Thị Thùy Trinh (SN 2000, ngụ quận Tân Phú) cùng 5 năm tù, Nguyễn Lê Quốc Tuấn (SN 1999, ngụ quận 12) 5 năm 6 tháng tù và Trần Gia Tân (SN 1995, ngụ quận 12) 4 năm tù cùng về tội “làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Hồ sơ vụ án thể hiện, Âu Hoàng Sơn và Nguyễn Thị Thùy Trinh sống chung như vợ chồng tại nhà số 484/15 Tân Kỳ Tân Quý, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú. Tháng 3/2022, Sơn và Trinh làm thuê giao nhận giấy tờ, tài liệu giả cho đối tượng (chưa rõ lai lịch) sử dụng ứng dụng Telegram có tên “David Mai Cồ” và được trả công 5 triệu đồng/1 tháng.
Ngoài ra, Sơn còn giới thiệu người có nhu cầu làm giấy tờ giả cho “David Mai Cồ” để làm giả các loại giấy tờ, tài liệu, Sơn cung cấp cho “David Mai Cồ” số điện thoại của Sơn để “David Mai Cồ” đăng ký quảng cáo việc nhận làm giấy tờ, tài liệu giả. Khi khách hàng có nhu cầu làm các loại giấy tờ giả thì liên lạc trực tiếp với Sơn để đặt hàng và cung cấp thông tin cá nhân.
Sau khi nhận được thông tin của khách hàng, Sơn thông báo cho “David Mai Cồ” biết để làm giả các giấy tờ giả theo yêu cầu, sau đó người này giao cho Sơn và Trinh đem giấy tờ giả đó giao cho khách để hưởng hoa hồng từ 100 ngàn đồng đến 200 ngàn đồng/1 tài liệu giả.
Việc liên lạc với “David Mai Cồ" thông qua tài khoản Telegram tên “Thùy Trinh” của Nguyễn Thị Thùy Trinh là người nhận thông tin khách hàng do “David Mai Cổ" gửi đến. Khi nhận được tài liệu giả do “David Mai Cồ" giao đến, Trinh và Sơn đóng gói, ghi mã khách hàng rồi vận chuyển đến các bưu cục giao hàng nhanh hoặc bưu cục giao hàng tiết kiệm để gửi đến cho khách.
Trinh và Sơn thỏa thuận tiền công vận chuyển và tiền hoa hồng môi giới làm giấy tờ giả được “David Mai Cồ” chuyển vào tài khoản của Sơn. Sơn và Trinh khai đã hưởng lợi số tiền 40 triệu đồng.
Sáng 10/10/2022, khi Sơn điều khiển xe máy đến bưu cục 444 Lê Trọng Tấn, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú để chuyển một số tài liệu giả cho "David Mai Cồ" gửi cho khách hàng thì bị tổ tuần tra của Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM kiểm tra, phát hiện và thu giữ 24 giấy tờ, tài liệu giả.
Khám xét nơi ở của Sơn và Trinh phát hiện và thu giữ 84 tài liệu giả các loại.
Ngày 13/10/2022, Âu Hoàng Sơn và Nguyễn Thị Thùy Trinh bị bắt khẩn cấp.
Kết quả điều tra xác định được, từ tháng 4/2022 đến tháng 10/ 2022, nhóm này làm giả 108 loại giấy tờ bằng cấp giả.
Trần Gia Tân tham gia vào với vai trò vận chuyển tài liệu giả cho đối tượng (chưa rõ lai lịch) sử dụng ứng dụng Telegram có tên "Phát Đạt” để giao cho Nguyễn Thị Thùy Trinh và Âu Hoàng Sơn và được trả công 6 triệu đồng/1 tháng, việc Tân nhận các giấy tờ giả từ "Phát Đạt” thông qua Nguyễn Lê Quốc Tuấn. Từ tháng 8/2022 đến tháng 10/2022. Tân hưởng lợi được số tiền 12 triệu đồng. Khi bị phát hiện, thu giữ 17 giấy tờ, tài liệu giả.
Nguyễn Lê Quốc Tuấn là người cùng Ôn Văn Thạch trực tiếp làm các tài liệu giả, thời gian đầu Thạch trả công 10 triệu đồng/1 tháng. khi Tuấn thành thạo việc làm giả giấy tờ thì được Thạch trả công 50%/ 1 tài liệu giả. Từ tháng 9/2012 đến tháng 10/2022, Tuấn và Thạch làm giả tổng cộng 200 bộ bằng lái xe và khoảng 150 chứng minh nhân dân, Tuấn hưởng lợi được số tiền 7,5 triệu đồng.
Đối với Ôn Văn Thạch, đối tượng sử dụng ứng dụng Telegram có tên “David Mai Cồ” và “ Phát Đạt” (chưa rõ lai lịch), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM tiếp tục truy xét làm rõ xử lý sau.