TAND TP.HCM đã có quyết định đưa ra xét xử 67 bị cáo về 10 tội danh gồm buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng…
Phiên toà dự kiến diễn ra từ ngày 6-6 đến ngày 10-7, do thẩm phán Phạm Lương Toản, Chánh toà Hình sự TAND TP.HCM làm chủ tọa.
Bị hại được xác định trong vụ án này là Cục thuế TP.HCM và Công ty CP phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House). HĐXX cũng triệu tập 248 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án.
 |
| Các cựu lãnh đạo của Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House) tại thời điểm bị bắt. Ảnh: CA |
Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng do Trịnh Tiến Dũng cầm đầu (hiện đang bị truy nã quốc tế) và liên quan đến các cựu lãnh đạo của Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức.
25/67 bị cáo từng là cán bộ thuế thuộc các Chi cục thuế, Cục thuế TP.HCM; các cán bộ từng là công chức hải quan tại TP.HCM cũng bị truy tố vì đã tiếp tay cho các bị cáo khác gây thất thoát tiền của nhà nước.
VKSND Tối cao đã truy tố 18 bị cáo nguyên là cán bộ thuế công tác tại Cục thuế và các Chi cục thuế ở TP.HCM. Trong đó, 11 bị cáo thuộc Cục thuế TP.HCM bị cáo buộc trong thời gian từ tháng 2-2018 đến tháng 8-2019, Cục Thuế TP.HCM tiếp nhận 19 bộ hồ sơ đề nghị hoàn thuế của Thuduc House. Sau đó, đã ban hành 15 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) cho Thuduc House trái quy định gây thất thoát số tiền hơn 331 tỉ đồng.
Ngoài ra, VKSND Tối cao cũng truy tố ba cán bộ thuế thuộc chi cục thuế quận 1, 3, 5 về tội nhận hối lộ.
Cụ thể, Đào Thị Nga (cựu cán bộ Chi cục thuế quận 1) nhận 776 triệu đồng; Nguyễn Phương Nam (cựu cán bộ Chi cục Thuế quận 3) nhận 6,1 tỉ đồng và Ngô Huỳnh Lũy (cựu cán bộ Chi cục Thuế quận 5) nhận 497 triệu đồng từ Lưu Thị Ngát (giám đốc công ty TNHH đầu tư dịch vụ Khánh Hưng).
Bốn cán bộ Cục thuế TP.HCM cũng bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng khi đã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra các hồ sơ hoàn thuế cho Thuduc House.
7 cán bộ hải quan gây thiệt hại hơn 8,2 tỉ đồng
Trong vụ này, bảy bị cáo là cựu cán bộ hải quan thuộc cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I (Hải quan TP.HCM) gồm: Nguyễn Lê Hùng, Phạm Duy Bình, Hồ Hoàng Hải, Hoàng Trung Kiên, Nguyễn Duy Linh, Nguyễn Hữu Trên và Trần Văn Thành cũng bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo đó, bảy bị cáo này được phân công kiểm tra hàng hoá tại cảng Sài Gòn khu vực I nhưng các bị cáo này đã không thực hiện đúng trách nhiệm được giao. Đây là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến toàn bộ số hàng hoá trị giá 8,2 tỉ đồng nhập khẩu trái phép không được phát hiện.
