Các công ty luật cho biết, dữ liệu do Action Fraud cung cấp phản ánh quy mô của tội phạm mạng và sự sụp đổ nổi tiếng của sàn giao dịch tiền điện tử FTX vào năm ngoái đã gây ra làn sóng thua lỗ giữa các nhà đầu tư cá nhân.

Theo công ty luật RPC, đơn vị đã thu thập dữ liệu từ Hành động gian lận, tổn thất do gian lận tiền điện tử đã tăng 41% so với cùng kỳ năm ngoái lên 306 triệu bảng trong 12 tháng tính đến tháng 3/2023.

Tổn thất liên quan tới gian lận tiền điện tử ở Anh

Dan Wyatt, đối tác của RPC cho biết: “Những con số này cho thấy cả tác động của gian lận tiền điện tử đối với các nhà đầu tư ở Anh và cụ thể hơn là tác động to lớn của sự sụp đổ FTX gây ra đối với các nhà đầu tư cá nhân ở Anh”.

Trong khi đó, có hơn 1/3 thiệt hại do gian lận tiền điện tử trong năm qua tương đương 115,7 triệu bảng Anh là xảy ra vào tháng 11/2022, tháng FTX nộp đơn xin phá sản.

Jennifer Craven, chuyên gia về vấn đề lừa đảo tại công ty luật Pinsent Masons cho biết, các số liệu phản ánh mức độ phổ biến của tội phạm tiền điện tử.

“Các số liệu phù hợp với sự gia tăng mạnh mẽ các hành động của Tòa án tối cao Anh bắt đầu bởi các nạn nhân của gian lận tiền điện tử, những người quyết tâm phục hồi tổn thất của họ bằng các biện pháp khắc phục dân sự”, ông cho biết.

Các loại tiền điện tử như Bitcoin phần lớn không được kiểm soát ở Anh. Vào tháng 2 vừa qua, Bộ Tài chính Anh đã đưa ra các đề xuất dự thảo về quy định đối với tài sản tiền điện tử, bao gồm các yêu cầu mới đối với các sàn giao dịch để bảo vệ tiền của khách hàng trong trường hợp mất khả năng thanh toán.

Các nghị sĩ của Hạ viện cho biết tuần trước rằng, tiền điện tử nên được quy định theo cách tương tự như lĩnh vực cờ bạc, do nó “không có giá trị nội tại, biến động giá lớn và không có lợi ích xã hội rõ ràng”.

RPC cho biết, các khoản lỗ cũng có thể phản ánh sự sụp đổ của các kế hoạch Ponzi liên quan đến tiền điện tử không thể tiếp tục do giá trị của các loại tiền điện tử mà chúng dựa trên đã bị phá hủy.

Giá trị của Bitcoin đã giảm xuống mức thấp nhất là 15.700 USD vào ngày 10/11/2022, một ngày trước khi FTX nộp đơn xin phá sản. Đồng tiền này hiện có giá trị 26.200 USD, giảm hơn 60% kể từ mức đỉnh hơn 69.000 USD vào tháng 11/2021.

Trong chiến lược chống gian lận quốc gia của chính phủ Anh, một kế hoạch chi tiết được công bố vào đầu tháng này về cách thức kiểm soát tội phạm tài chính, họ đã cam kết cấm các cuộc gọi ngẫu nhiên đối với tất cả các sản phẩm tài chính và đầu tư.

Tuy nhiên, nhiều công ty cho biết chiến lược này chưa đi đủ xa và kêu gọi các nền tảng trực tuyến phải đối mặt với các quy định khắt khe hơn nữa do chúng là nơi bắt nguồn của nhiều vụ lừa đảo.