Lâu nay, những thông tin về đồng tiền ảo (tiền kĩ thuật số, tiền mã hóa, tiền điện tử) Bitcoin hay được dùng trong giới tội phạm, hay các hacker đánh cắp thông tin bằng cách mã hóa để đòi tiền chuộc bằng Bitcoin.

Những thông tin trên, nghe được thì nhiều nhưng ít ai có thể mường tượng được một cách cụ thể rằng, dòng tiền ảo Bitcoin của các hoạt động phi pháp, rửa tiền, lừa đảo… là lên đến bao nhiêu.

Bởi lẽ một phần, theo chuyên gia bảo mật Võ Đỗ Thắng, các giao dịch đó hầu hết là giao dịch ngầm, bản thân các nạn nhân bị mã hóa dữ liệu phải trả tiền chuộc cũng không muốn xuất đầu lộ diện; còn các hoạt động phi pháp, mafia thì càng không được công khai, cho nên bao nhiêu tiền ảo Bitcoin chảy trong thế giới ngầm thật khó mà thống kê được cụ thể hay chính xác.

Tuy nhiên, có điều chắc chắn rằng, Bitcoin cũng như một số đồng tiền ảo mạnh khác được sử dụng khá phổ biến cho các giao dịch ngầm như đề cập ở trên.

Dạo tháng 2.2021, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen khi đề cập tới Bitcoin đã cảnh báo rằng đồng tiền này thường được sử dụng cho mục đích tài chính phi pháp của thế giới ngầm và hoạt động tội phạm. Đồng thời, việc đào Bitcoin ngày càng ngốn nhiều năng lượng và xả thải gây ô nhiễm môi trường.

Chính vì thế, bà Yellen cho biết chính quyền Mỹ sẽ tăng cường việc kiểm soát thị trường giao dịch Bitcoin. Sau thông tin trên, đồng tiền ảo này đã rơi vào đợt giảm giá mạnh trong thời gian qua, có lúc xuống dưới mức 48.000USD sau khi đạt đỉnh xuyên thủng mức 65.000USD vào nửa đầu tháng 4.2021.

Mới đây vào những ngày cuối tháng 4.2021, thông tin một số ví điện tử chứa số lượng hàng trăm ngàn đồng Bitcoin của thế giới tội phạm bị FBI tịch thu từ nhiều năm trước đã được hé lộ. Cụ thể, FBI triệt phá tổ chức tội phạm nổi tiếng thế giới Silk Road trong đó có buôn bán ma túy và đã tịch thu được 2 ví chứa khoảng 174.000 Bitcoin. Với giá trị đồng Bitcoin ở mức khoảng 57.600USD vào thời điểm ngày 1.5.2021, số lượng Bitcoin trên vượt qua giá trị 10 tỉ USD. Tuy nhiên, số Bitcoin tồn tại trên mạng lưới Silk Road tại thời điểm tổ chức này bị FBI triệt phá được cho rằng lên tới 600.000 Bitcoin.

Trong khi đó, chính quyền Bulgaria cũng từng tịch thu được hơn 210.000 Bitcoin thông qua việc triệt phá các tổ chức tội phạm. Và số Bitcoin này nằm ở nhiều ví điện tử khác nhau.

Bitcoin thường được để trong các ví trong chế độ ẩn danh. Các ví chứa số lượng Bitcoin lớn có thể được biết tới nhưng không biết là của ai. Tuy nhiên trên thị trường loại tiền ảo này, những ví điện tử chứa lượng lớn Bitcoin luôn được theo dõi khá sát sao từ nhiều phía trong đó có các cơ quan chức năng, về con đường chuyển dịch của nó.

Bitcoin được cho là nơi trú ẩn quan trọng của những dòng tiền “đen”. Tuy nhiên cũng từ Bitcoin, nhiều đối tượng có thể “rửa sạch” bằng cách bán ra thu về các loại ngoại tệ mạnh. Điều này khiến hệ thống quản lí tiền tệ của các quốc gia khó kiểm soát hơn, do đó thường đưa ra những cảnh báo mang tính quan ngại.

Trong những trường hợp nêu trên, lượng Bitcoin lưu hành trong mạng lưới tội phạm lên đến hàng trăm ngàn nếu qui đổi ra đồng USD sẽ có giá trị rất lớn. Cho thấy, dòng tiền chảy trong thế giới ngầm của hoạt động phi pháp không hề nhỏ chút nào.