Ngày 7-5, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử 14 bị cáo trong vụ án buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường).

Bị cáo khóc, nói xin lỗi

Sau khi kết thúc phần tranh luận, HĐXX cho 14 bị cáo nói lời sau cùng, trước khi vào nghị án kéo dài và tuyên án vào chiều 10-5 tới đây.

Bị đề nghị mức án 15-16 năm tù, bị cáo Trần Ngọc Ánh (phó tổng giám đốc Công ty Nhật Cường) cho biết được vào làm việc tại Nhật Cường là một điều may mắn, bởi đa số các bị cáo trong vụ án đều xuất phát từ vùng quê nghèo. Đây cũng là sự lựa chọn ngẫu nhiên chứ không cố ý mà cùng vào làm việc ở công ty.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: NAM ANH 

Nhắc lại việc người có vai trò chủ mưu là Bùi Quang Huy (tổng giám đốc) đã bỏ trốn, bị cáo này khẳng định dù biết điều đó nhưng những người còn lại trong công ty vẫn tập hợp lại để cùng nhau khai báo, phối hợp với cơ quan điều tra làm sáng tỏ vụ án.

“Hơn một năm rưỡi, chúng tôi hằng ngày đến phòng làm việc có máy tính để in dữ liệu cho cơ quan điều tra. Nếu chúng tôi không làm như vậy, cơ quan điều tra khó có bản kết luận chính xác với con số khủng. Chính các giám thị trại giam cũng nói là chưa có vụ án nào các bị cáo lại đi giúp cơ quan điều tra trích xuất dữ liệu như vậy” - bị cáo phân trần.

Người tiếp theo, Nguyễn Bảo Ngọc (giám đốc tài chính Công ty Nhật Cường) bật khóc, gửi lời xin lỗi đến gia đình. Nữ bị cáo dặn dò người thân ở lại chăm lo cuộc sống, hứa “khi trở về sẽ là người vợ, người mẹ tốt hơn rất nhiều so với thời gian trước”.

Là bị cáo duy nhất bị đề nghị 14-16 năm tù cho cả hai tội danh, Ngọc nói việc làm của mình đã để lại hậu quả nghiêm trọng. Ở tội buôn lậu, bị cáo đã tích cực hợp tác với cơ quan điều tra trong suốt hơn một năm để lấy dữ liệu, từ đó ra được bản kết luận với những con số cụ thể. Bị cáo mong HĐXX xem xét tình tiết này.

Về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Ngọc nói vì bị chấn động nên quá trình giải quyết vụ án có những lời khai chưa được đúng. Bị cáo khẳng định lời khai tại tòa là hoàn toàn chính xác, mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

12 bị cáo còn lại trong lời nói sau cùng đều thể hiện sự ăn năn, mong HĐXX xem xét các hoàn cảnh để giảm nhẹ hình phạt, sớm trở về với gia đình.

Phạm tội trong thời gian dài

Trước đó, đối đáp lại quan điểm bào chữa của các bị cáo và luật sư, đại diện VKS tiếp tục khẳng định việc truy tố 14 bị cáo về hai tội danh là đúng người, đúng tội.

Từ năm 2014 đến 2019, Bùi Quang Huy tổ chức mua 255.311 sản phẩm điện thoại di động, máy nghe nhạc… từ 16 nhà cung cấp nước ngoài với tổng giá trị 2.927 tỉ đồng. Thông qua việc tiêu thụ 254.364 sản phẩm, Công ty Nhật Cường hưởng lợi bất chính hơn 221 tỉ đồng.

Kiểm sát viên đánh giá Huy điều hành đường dây buôn lậu đặc biệt lớn trong suốt thời gian dài. Huy chỉ đạo các nhân viên trong công ty thực hiện hành vi phạm tội, mỗi người được giao một phần việc cụ thể, thậm chí còn lập cả chi nhánh ở Quảng Châu, Trung Quốc.

Đặc biệt, đường dây buôn lậu của Nhật Cường vô cùng chặt chẽ và tinh vi, điều này được thể hiện qua việc Huy chỉ đạo sử dụng hai phần mềm ERP và MISA để theo dõi hoạt động của công ty và đối phó với cơ quan chức năng.

Trong đó, MISA là phần mềm kế toán chính thống giao cho Nguyễn Thị Bích Hằng (kế toán trưởng) thực hiện để lập ra các báo cáo thuế, báo cáo tài chính thường kỳ để báo cáo nhà chức trách. Ngược lại, ERP là hệ thống ghi chép thực tế các hoạt động xuất nhập hàng hóa, mua bán hàng hóa và phản ánh các nguồn vốn, tài sản của Nhật Cường, bao gồm rất nhiều hàng hóa nhập lậu.

“Nhìn con số nộp thuế của Nhật Cường rất nhỏ, thậm chí có những năm báo cáo lỗ” - đại diện VKS dẫn chứng.