Chiều tối qua (11/5), cộng đồng mạng được dịp xôn xao khi hàng loạt các ngôi sao giải trí có tiếng đồng loạt chia sẻ về việc đang nắm giữ một lượng lớn các đồng tiền số như Shib* Coin, Tethe*. 

Điển hình như Ngọc Trinh, chỉ trong vài giờ, facebook có "tick xanh" của Ngọc Trinh bất ngờ chia sẻ hàng loạt thông tin về đầu tư thị trường tiền số. Đáng chú ý, Ngọc Trinh "khoe" tài khoản của mình đang có quy mô lên tới 10,76 triệu USD.

Cụ thể, tài khoản của Ngọc Trinh bao gồm 9,87 triệu đồng Tethe* (trị giá 9,87 triệu USD) và hơn 30 tỷ đồng Shib* Coin (trị giá gần 0,9 triệu USD). Đáng chú ý, Ngọc Trinh còn kỳ vọng Shib* Coin có thể lên đến 1 USD/1 đồng, trong khi giá đồng tiền số này hiện chỉ khoảng 0,00003 USD. Nếu Shib* Coin lên đến 1 USD, tài khoản Ngọc Trinh sẽ có giá trị tới hơn 30 tỷ USD.

Ngoài ra, các diễn viên, người nổi tiếng, KOLs khác như Kiều Minh Tuấn, Nam Thư, Lê Dương Bảo Lâm, Nguyễn Tuấn Kiệt cũng “không hẹn mà gặp”, đồng loạt chia sẻ thông tin về tiền số với nội dung tương tự nhau như “chốt danh sách Dog* Cýp Tồ…”, “Dàn Cýp này mà lên 1 USD thì…”.

Đồng thời, tất cả bài viết đều chèn hàng chục hashtag liên quan đến các đồng tiền số và sàn giao dịch chúng. Sự việc kỳ lạ này khiến nhiều người phải đặt nghi vấn, cho rằng những người nổi tiếng đang pr trắng trợn.

Đáng nói, trong những hashtag về tiền số đều thấy xuất hiện cụm từ F*T - tên một sàn giao dịch forex chưa được cấp phép tại Việt Nam, càng dấy lên nghi vấn sàn này thuê người nổi tiếng pr trá hình. Trước đó không lâu, F*T còn bị nhiều cơ quan chức năng và kênh báo chí lột trần một loạt chiêu trò, hình thức hoạt động đa cấp biến tướng.

F*T tự tuyên bố là sàn giao dịch từ nước ngoài. Sàn này đã hoạt động không phép hơn 1 năm nay nhưng vẫn được nhóm có tên Lion Group liên tục công khai vận động, kêu gọi người tham gia.

Theo lời quảng cáo từ Lion Group, chỉ cần bỏ ra tối thiểu là 1.000 USD, sau đó "ngồi chơi xơi nước" cũng hưởng lãi "khủng" lên tới 1%/ngày. Giao dịch đã có Ban chuyên gia của Sàn F*Trading Markets làm hộ, với cam kết chỉ có thắng, không bao giờ có ai bị lỗ. Mức lãi suất cao đến khó tin, nhưng đến nay, theo con số VTV có được, ít nhất gần 60.000 người tại Việt Nam đã tham gia và bỏ tiền vào Lion Group để đầu tư Forex.

Để gia nhập vào hệ thống của Lion Group, người tham gia cần mở tài khoản trên sàn F*Trading Markets, nạp tối thiểu 1.000 USD và được cam kết lợi nhuận 0,8 - 1%/ngày, 20 - 24%/tháng. Đồng thời, bỏ tiền vào càng nhiều thì thu nhập càng cao. Ví dụ, nếu muốn có thu nhập hàng chục triệu đồng/tháng, chỉ cần đầu tư 2.000 USD; muốn có hàng tỷ đồng/tháng, chỉ cần 20.000 USD.

Không những đưa ra mức lợi suất cao mà mô hình này cũng tặng hoa hồng theo các cấp khác nhau nếu nhà đầu tư kêu gọi, phát triển thêm cấp dưới. Đây là một trong những dấu hiệu điển hình được các mô hình đa cấp tướng tại Việt Nam sử dụng.

Theo VTV, nhóm Lion Group còn bộc lộ hàng loạt chi tiết bất thường: hoạt động theo phương thức đa cấp chưa được cấp phép, trả lãi cao bất thường, quảng cáo là sàn Forex quốc tế nhưng có đến 90% lượng người truy cập vào F*T là đến từ Việt Nam, đặc biệt là việc quy đổi số tiền đầu tư của người tham gia ra đồng tiền ảo có tên F*T. Tiền ảo này cũng chỉ được giao dịch trong nội bộ nhóm Lion Group và sàn F*T. Trong trường hợp nội bộ không có người mua, hoặc sàn dừng hoạt động, nhà đầu tư sẽ có nguy cơ mất tiền.

Người chủ chốt đứng sau Lion Group là Iker Phương. Tên này tự xưng là triệu phú tự thân năm 35 tuổi, tác giả của một cuốn sách, chuyên gia đào tạo tài chính cá nhân và tài chính đầu tư… Trên Facebook cá nhân, Iker Phương thường xuyên đăng tải hình ảnh của bản thân cùng bài viết nói đạo lý, triết lý cuộc sống, câu chuyện tiền bạc và làm giàu.

Tuy nhiên, đến ngày 1-2-2021, Công an Tp Đà Nẵng đã có công văn cảnh báo mô hình của Lion Group, F*T hay Lion Group chưa được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận kinh doanh ngoại hối nên việc đầu tư này trái quy định pháp luật. 

"Mô hình hoạt động, phát triển mạng lưới và cam kết lợi nhuận, trả thưởng của Lion Group có dấu hiệu kinh doanh đa cấp, nhưng không được Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp. Thực tế lợi nhuận, trả thưởng của Lion Group cam kết với nhà đầu tư bản chất là lấy tiền người sau trả người trước, khi không thu hút được nhà đầu tư mới, mạng lưới Lion Group sẽ sụp đổ vì không đủ tiền trả, nhà đầu tư mất toàn bộ tiền", công văn nêu rõ.

Hiện tại, bài đăng của những nghệ sĩ, người nổi tiếng này đã đồng loạt biến mất. 

Hoàng Thùy