Trưa 12/5, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm "nữ quái" Trương Thị Phương Mai (47 tuổi, quê Bến Tre, ngụ Q.8, TP.HCM) giúp tội phạm Nigeria, rửa tiền, lừa đảo qua mạng, nhắm vào phụ nữ người Việt.

Theo đó, HĐXX tuyên phạt Trương Thị Phương Mai 14 năm tù tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trương Thị Phương Mai (46 tuổi, quê quán Bến Tre), gia đình Mai sinh sống tại TP.HCM, ngụ ở đường Trịnh Quang Nghị (P.7, Q.8). Mai có 2 con, ly thân chồng từ 2010 và lang bạt khắp nơi, ít khi về nhà.

Năm 2013, Mai giúp việc nhà cho vợ chồng Oga (quốc tịch Nigeria) tại TP.HCM. Năm 2017, Oga gặp lại Mai, đào tạo Mai tham gia rửa tiền.

Mai lập 3 tài khoản ngân hàng để nhận tiền từ các bị hại do Oga lừa đảo. Trong năm 2017, Mai đi rút tiền ở các máy ATM từ 3 tài khoản này được gần 3,6 tỷ đồng về đưa Oga và nhận thù lao 10%.

Ngoài ra, năm 2015, Mai quen Slin (cũng quốc tịch Nigeria, ngụ Campuchia) qua Zalo và cả hai đã có quan hệ tình cảm.

Chỉ trong 3 tháng năm 2017, Slin đã lừa nhiều người chuyển vào tài khoản của Mai gần 1,2 tỷ đồng. Sau đó, Slin và Mai rút tiền từ máy ATM, chủ yếu tại Campuchia.

Thủ đoạn của tội phạm lừa đảo này là kết bạn qua Zalo, Facebook với nhiều phụ nữ Việt Nam, dụ bị hại giữ giúp tiền, nhận tiền làm từ thiện, tặng quà, mua hàng online…

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 1/2017 Trương Thị Phương Mai (SN 1974, trú phường 7, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh) đã sử dụng tài khoản trên mạng xã hội facebook để làm quen với bà Nguyễn Thị Tuyết M. (Trú tổ 56, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng).

Phương Mai mạo xưng là "trai đẹp" từng học quân sự tại Mỹ và đang tham chiến tại Afghanistan tên là "Ryan Daniel".

Đến tháng 3/2017, "Ryan Daniel" đề nghị bà M. giữ giúp số tiền 1,2 triệu USD. Sau nhiều lần "Ryan Daniel" thuyết phục, bà M. tin tưởng và đồng ý giữ hộ tiền. "Ryan Daniel" yêu cầu bà M. cung cấp thông tin cá nhân và hộ chiếu để mở tài khoản cho bà M. tại Ngân hàng Citibank Indonesia để chuyển tiền vào.

Ít lâu sau, bà M. nhận được email từ tài khoản citibankonline698@gmail.com của người tự xưng là "Giám đốc trực tuyến" của Citibank Indonesia thông báo có khoản tiền chuyển về tài khoản và yêu cầu bà M. nộp các khoản phí vào các tài khoản do người này chỉ định như: Phí làm chứng chỉ pháp lý..., thuế chuyển tiền vào tài khoản, phí luật sư...

Bà M. tin tưởng nên đã chuyển tổng cộng hơn 1,2 tỷ đồng. Trong đó, 2 lần chuyển vào tài khoản ngân hàng mang Trương Thị Phương Mai số tiền 256.693.786 đồng, 2 lần chuyển vào tài khoản mang tên Nguyễn Hưng và các tài khoản mang tên Liêu Thị Mỹ Xuyên, Nguyễn Thị Hồng Cẩm, Nguyễn Văn Tính, Lê Văn Trung, Hoàng Mạnh Trung, Nguyễn Như Quỳnh.

Qua làm việc với bà Nguyễn Thị Tuyết M. và xem xét thông tin tài liệu do các Ngân hàng BIVD, Ngân hàng Sacombank, Ngân hàng Vietcombank, Ngân hàng VIB và Ngân hàng Agribank cung cấp, cơ quan chức năng đã xác định số tiền được chuyển vào 9 tài khoản Ngân hàng trên được rút hết tại các trạm ATM, Phòng giao dịch Ngân hàng tại TP Hồ Chí Minh và Đồng Nai.

Tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan điều tra xác định ngoài bị hại là bà Trương Thị Tuyết M. thì còn có 38 nạn nhân khác đã chuyển tiền vào các tài khoản đứng tên Trương Thị Phương Mai và bị chiếm đoạt tổng số tiền 1.958.308.786 đồng.

Thanh Minh (Theo Thanh Niên/CAND)