Bị cáo trong vụ án là Nguyễn Việt Hùng, giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Thiên Nhân 2 (TP HCM) bị Viện KSND tỉnh Khánh Hòa truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, ngày 24/10/2002, UBND tỉnh Khánh Hòa có quyết định cho Công ty Thiên Nhân 2 thuê hơn 7,2 ha đất khu vực phường Vĩnh Trường (TP Nha Trang) để xây dựng Khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang. Trong quyết định giao đất nêu rõ, Công ty Thiên Nhân 2 không được phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền mà phải xây dựng nhà ở theo quy định.

Nguyễn Việt Hùng biết dự án không được phân lô, bán nền nhưng do cần tiền tiêu xài nên đã dùng thủ đoạn "hợp đồng góp vốn xây dựng nhà ở" để lừa đảo. Cụ thể, Nguyễn Việt Hùng đã đem thế chấp toàn bộ 69 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại dự án Ocean View Nha Trang cho nhiều ngân hàng tại TP HCM để vay tiền. Đồng thời, dùng một lô đất để ký "hợp đồng góp vốn xây dựng nhà ở", bán cho nhiều người nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Viện KSND tỉnh Khánh Hòa xác định, từ năm 2011-2015, bị cáo Hùng đã có hành vi gian dối trong việc ký hợp đồng "góp vốn xây dựng nhà ở" và "hợp đồng chuyển nhượng đất" để chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, tổng số tiền mà Hùng chiếm đoạt của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) tại TP.HCM và Công ty TNHH Đất Vàng Mới cùng 9 khách hàng với số tiền hơn 25,4 tỷ đồng.

Trước đó vào tháng 10/2017, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Khánh Hòa, quyết định khởi tố vụ án Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản xảy ra tại dự án Ocean View Nha Trang.

Đến tháng 1/2018, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Việt Hùng nhưng Hùng đã bỏ trốn. Hùng bị Công an tỉnh Khánh Hòa phát lệnh truy nã toàn quốc. Tháng 8/2019, Hùng ra đầu thú sau gần 2 năm trốn truy nã.

Hải Đăng