Cơ quan CSĐT tống đạt quyết định bắt tạm giam bà Lê Thị Kim Khánh - Ảnh: CA
Ngân hàng OCB vừa lên tiếng vụ Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng bắt tạm giam nữ giám đốc ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt 15 tỉ đồng, trong đó nội dung có nhắc đến bà Lê Thị Kim Khánh - người đã lợi dụng chức danh là giám đốc quan hệ khách hàng của Ngân hàng Phương Đông, Phòng giao dịch quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) - để đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng.
Trong thông cáo phát đi, OCB cho biết bà Lê Thị Kim Khánh làm việc tại OCB từ tháng 3-2019 đến tháng 10-2019 với chức danh giám đốc quan hệ khách hàng độc lập tại OCB Liên Chiểu (Đà Nẵng), không phải là giám đốc chi nhánh, giám đốc phòng giao dịch của OCB.
Đầu tháng 10-2019, bà Khánh đã nộp đơn xin nghỉ việc và OCB đã có quyết định cho thôi việc từ ngày 7-10-2019. Như vậy từ ngày này bà Khánh không còn là nhân viên của OCB và không có bất cứ liên hệ nào với OCB.
Trong quá trình công tác tại OCB, bà này không có bất kỳ tố cáo, khiếu nại nào đến từ khách hàng giao dịch với ngân hàng.
"Đến thời điểm hiện tại, OCB không tiếp nhận thông tin khiếu nại từ khách hàng hay phát hiện khách hàng nào của ngân hàng bị lừa đảo trong vụ việc của bà Lê Thị Kim Khánh. Người tố cáo trong vụ việc là các mối quan hệ cá nhân của bà Khánh, không liên quan đến ngân hàng và khách hàng của ngân hàng" - OCB khẳng định.
Trước đó, theo thông tin ban đầu, khoảng từ tháng 9 đến tháng 10-2019, với danh nghĩa là giám đốc quan hệ khách hàng độc lập tại OCB Liên Chiểu (Đà Nẵng), bà Khánh đã đưa thông tin gian dối, chiếm đoạt tiền của nhiều người bằng hình thức huy động vốn để đầu tư làm ăn.
Trong quá trình thực hiện, bà Khánh viết giấy mượn tiền, cam kết từ 7 đến 15 ngày sẽ hoàn trả. Đồng thời, bà Khánh thỏa thuận miệng là trả lãi suất từ 0,3% đến 0,55%/ngày, trả lãi theo chu kỳ 10 ngày/1 lần. Với thủ đoạn này, bước đầu xác định bà Khánh đã chiếm đoạt số tiền gần 15 tỉ đồng của nhiều người.
Tại cơ quan công an, bà Khánh khai số tiền chiếm đoạt được đã chuyển cho một người ở nước ngoài để đầu tư bất động sản tại Hong Kong. Mỗi tháng, "đối tác" sẽ chuyển tiền lãi để Khánh trả cho các bị hại. Từ ngày 6-10-2019, bà Khánh mất khả năng chi trả lãi do đối tượng ở nước ngoài không chuyển tiền.
Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng đã thông báo ai là bị hại của Khánh trong vụ án trên thì liên hệ cơ quan điều tra.
Cổ đông OCB hỏi xoáy: Tại sao chọn FLC làm đối tác, họ có đầu tư vào OCB không? TTO - Tại đại hội cổ đông được tổ chức hôm nay, 28-4, cổ đông Ngân hàng OCB hỏi xoáy lãnh đạo ngân hàng về mối quan hệ với Tập đoàn FLC của đại gia Trịnh Văn Quyết.