Cùng hành vi trên, Châu Văn Tú (25 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An) bị khởi tố điều tra, đang là bị can trong vụ án khác và Công an TP.Vinh, tỉnh Nghệ An đã bắt tạm giam.

Các đối tượng Tiệp, Nhật, Vinh.

Theo đó, vào tháng 8-2020, nhận được tin phản ánh của người dân về hành vi cho vay lãi nặng của nhóm đối tượng do Tiệp cầm đầu, lực lượng chức năng tỉnh Trà Vinh tiến hành xác minh.

Đến ngày 16-9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Trà Vinh phối hợp Công an huyện Châu Thành tiến hành kiểm tra nhà trọ (thuộc xã Hòa Lợi) phát hiện Tiệp, Tú, Vinh, Nhật và Châu Văn Tuấn (28 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An) thuê 2 phòng trọ để nhiều tài liệu, giấy tờ có liên quan đến hoạt động cho vay.

Qua điều tra, các đối tượng này thực hiện hoạt động cho vay lãi nặng từ tháng 6-2019 đến tháng 9-2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh và Vĩnh Long. Các đối tượng đã thừa nhận cho 370 người vay, với tổng số tiền hơn 7 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 2 tỷ đồng. Mức lãi suất từ 304-608%/năm. Được biết, Tiệp có 2 tiền án về tội đánh bạc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh thông báo những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vụ việc nêu trên, trực tiếp đến liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự địa chỉ: số 29, đường Võ Nguyên Giáp, khóm 6, phường 7, TP.Trà Vinh hoặc liên hệ qua SĐT: 02943.842.974 để cung cấp thông tin.