Ngày 25-5, thông tin cho biết Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với 10 bị can gồm: Trịnh Thị Phương (SN 1969; trú tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), Nguyễn Thị Minh Tuyết (SN 1961; trú tại phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội), Lê Phương Thanh (SN 1988; trú tại phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), Lê Thị Thanh Tâm (SN 1970; trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội); Nguyễn Thị Hồng Đào (SN 1996; trú tại Minh Khai, TP Hà Giang, Hà Giang) cùng 5 bị can khác về các tội Tổ chức đánh bạc, đánh bạc và Tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Nhóm các bị can bị khởi tố - Ảnh: L.N.

Theo đó, tối 6-5, Tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội) bất ngờ ập vào một căn chung cư tại địa bàn quận Hai Bà Trưng, bắt quả tang 6 nghi phạm đang có hành vi đánh bạc và sử dụng trái phép chất ma túy. Tại thời điểm kiểm tra, công an thu giữ hơn 25 triệu đồng, 1,948 g ma túy MDMA và 5,551 g ma túy Ketamine.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng đồng loạt khám xét khẩn cấp và tạm giữ thêm 4 nghi phạm, gồm: Trịnh Thị Phương; Nguyễn Thị Minh Tuyết; Lê Phương Thanh và Lê Thị Thanh Tâm. Tang vật thu giữ gồm 1,7 tỉ đồng tiền mặt, phong tỏa hơn 2 tỉ đồng trong tài khoản, 5 gói ma túy và hàng chục điện thoại di động.

Theo tài liệu điều tra, từ năm 2019, Trịnh Thị Phương nhận ghi lô đề của nhiều người với số lượng tiền đánh bạc rất lớn. Khi giao dịch với người chơi, nhóm của Phương đều sử dụng sim "rác" hoặc thông qua ứng dụng trên điện thoại. Người chơi có thể thanh toán tiền mặt trực tiếp hoặc nộp tiền qua tài khoản ngân hàng. Để điều hành đường dây, Trịnh Thị Phương thuê Thanh tổng hợp số lô đề, sau đó chuyển số lô đề đến cho Tâm.

Cảnh sát xác định chỉ tính riêng trong ngày 6-5-2021, Phương Thanh và Minh Tuyết đã chuyển cho Phương tổng số tiền ghi đề gần 2,2 tỉ đồng. Tổng cộng từ năm 2019 đến nay, số lô đề mà Trần Thị Phương nhận về trị giá khoảng 1.200 tỉ đồng.

Nguyễn Hưởng