Thông tin này được đăng tải trên Zing. Theo đó, năm 2011, khi tiến hành kiểm tra định kỳ về thuế đối với tiệm vàng Hoàng Khiêm (địa chỉ tại khóm 4, thị trấn Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau), Chi cục Thuế huyện Đầm Dơi phát hiện tiệm vàng này có doanh số bán vàng cao bất thường.

Bản kê xuất hóa đơn trong năm 2010 cho thấy, Hoàng Khiêm có doanh thu bán vàng thực tế phát sinh lên đến 7.712 tỷ đồng, cao hơn 900 lần so với doanh thu khoán thuế. Trong đó, có những ngày Hoàng Khiêm bán ra 7.000-8.000 lượng vàng. Cụ thể, ngày 7/1/2010, Hoàng Khiêm bán ra 7.465 lượng vàng; ngày 8/1/2010 bán ra 8.540 lượng; ngày 11/1/2010 bán ra 8.096 lượng…

Theo giải thích của tiệm vàng Hoàng Khiêm lúc đó, số vàng bán ra là vàng mua của người dân địa phương rồi chế tác thành vàng 9999 bán lại theo đơn đặt hàng của một công ty vàng bạc đá quý ở TP.HCM.

Kết luận của Chi cục Thuế huyện Đầm Dơi cho thấy, trong 3 năm (từ 2008-2011) tiệm vàng Hoàng Khiêm đã bán ra hơn 680.000 lượng vàng, doanh thu trên 20.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, tiệm vàng này chỉ nộp thuế khoán dưới 10 triệu đồng mỗi tháng.

Theo Người Lao Động, tiệm vàng Hoàng Khiêm đã sử dụng hóa đơn tự in, bán số vàng này mà không khai báo, nộp thuế theo quy định hiện hành. Trong khi theo quy định về luật thuế lúc bấy giờ, doanh nghiệp có doanh thu đột biến phải khai báo và nộp lại theo cách trực tiếp trên doanh thu.

Sau đó, vụ việc được Chi cục Thuế huyện Đầm Dơi báo cáo về Cục Thuế tỉnh Cà Mau, chuyển hồ sơ sang công an tỉnh điều tra làm rõ dấu hiệu trốn thuế của tiệm vàng Hoàng Khiêm

Tháng 11/2011, Thanh tra tỉnh Cà Mau đã có kết luận tiệm Hoàng Khiêm có dấu hiệu trốn thuế khoảng 54 tỷ đồng. Vụ việc được tiếp tục chuyển đến Công an TP.HCM thụ lý điều tra và giải quyết theo thẩm quyền.

Mộc Miên (T/h)