Chiều 31-5, Công an TP. Thanh Hóa cho biết đã bắt tám người gồm: Hoàng Thị Hạnh, Hoàng Thị Ánh, Trần Đình Hiếu, Phạm Thị Yến, Hoàng Thị Von, Lê Thị Phương, Dương Thị Diệu Hà và Lê Huy Sơn, đều ngụ ở Thanh Hóa nằm trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn thuế GTGT.
Công an TP. Thanh Hóa cũng thực hiện lệnh khám xét nơi ở của các nghi phạm, thu giữ 10 thùng hóa đơn, 17 con dấu của hơn 10 công ty "ma", 550 triệu đồng tiền mặt... đồng thời, phong tỏa 8 tài khoản của họ tại các ngân hàng.
Trước đó, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và chức vụ Công an TP. Thanh Hóa phát hiện một ổ nhóm do Hoàng Thị Hạnh (54 tuổi), ngụ ở TP. Thanh Hóa cầm đầu thành lập các công ty "ma" để mua bán hóa đơn trái phép và thu lời bất chính với số tiền cực lớn.
Hoàng Thị Hạnh (54 tuổi), ngụ TP. Thanh Hóa đường dây mua bán trái phép hóa đơn thuế GTGT thu lời bất chính hơn 200 tỷ. Ảnh: CATP
Đây là ổ nhóm tội phạm nguy hiểm, ảnh hưởng lớn đến việc thu ngân sách của tỉnh Thanh Hóa, vì thế Công an TP Thanh Hóa đã lập chuyên án để đấu tranh, triệt xóa ổ nhóm này.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, Hạnh có nhiều biểu hiện bất minh về kinh tế, có nhiều tài sản có giá trị. Cơ quan công an phát hiện Hạnh đã cùng một số người lập rất nhiều công ty, nhưng các công ty này lại không hề hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng doanh thu hàng năm lại rất lớn.
Các nghi phạm trong đường dây mua bán hóa đơn GTGT. Ảnh: CATP
Quá trình điều tra xác minh các hoạt động của các công ty do Hạnh và đồng phạm lập ra từ tháng 8-2020 nhưng không có hoạt động kinh doanh thực tế, không có nhà kho, bến bãi, phương tiện sản xuất, nhân công lao động phục vụ cho việc kinh doanh.
Tuy thông qua các mối quan hệ xã hội, họ tìm khách hàng và bán hóa đơn cho các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn trong và ngoài tỉnh có nhu cầu mua hóa đơn để kê khai báo cáo thuế, xuất hóa đơn GTGT không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo với giá giao động từ 2-8% giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi trong hóa đơn.
Nhiều hóa đơn chứng từ được Công an TP Thanh Hóa thu giữ. Ảnh: CATP
Chỉ từ tháng 8-2020 đến nay, Hạnh cùng đồng phạm thành lập hàng loạt công ty “ma” với nhiều tên gọi khác nhau để phát hành và bán gần 5.000 chứng từ, hóa đơn cho nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh với tổng giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn là hơn 1.000 tỷ đồng, thu lời bất chính hơn 200 tỷ đồng.
Hằng tháng, hằng quý, nhóm này vẫn làm báo cáo tài chính, báo cáo thuế đầy đủ các giấy tờ như hợp đồng kinh tế, hợp đồng nguyên tắc, phiếu thu chi để tránh cơ quan thuế kiểm tra nhưng thực chất là giấy tờ khống.
Theo Công an TP. Thanh Hóa đây vụ án mua bán trái phép hóa đơn lớn nhất từ trước đến nay, gây thất thoát tiền thuế cho Nhà nước tổng số tiền lên tới hơn 200 tỷ đồng. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.