Một trong số các nạn nhân có nền đất bị Công ty cổ phần đầu tư Đại Hải bán cho người khác - Ảnh: ÁI NHÂN

Ngày 1-6, nguồn tin Tuổi Trẻ Online cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án sang viện kiểm sát cùng cấp đề nghị truy tố Ngô Xuân Trường (47 tuổi, quê Bắc Ninh) - giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Đại Hải - về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, khu dân cư Hiệp Bình Chánh (tên cũ là khu dân cư Sông Đà) được cơ quan chức năng phê duyệt vào năm 2001 cho Công ty cổ phần đầu tư Đại Hải (tiền thân là Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng K và N) làm chủ đầu tư từ năm 2001.

Công ty Đại Hải và chi nhánh Tổng công ty Sông Đà tại TP.HCM (nay là Công ty cổ phần ANI) đã ký kết hợp tác phân chia nền đất vào năm 2003. Trách nhiệm hoàn tất thủ tục và cấp giấy chủ quyền cho cư dân thuộc về Công ty cổ phần đầu tư Đại Hải.

Ông Trường có trách nhiệm hoàn tất thủ tục tách thửa, sang tên cho các cá nhân mua đất tại dự án khu dân cư Hiệp Bình Chánh trước đó của Công ty Đại Hải.

Tuy nhiên, ông Trường không thực hiện mà tiếp tục ký hợp đồng mua bán sang tên cho các cá nhân khác để làm thủ tục thế chấp ngân hàng, vay tiền chi trả cho những khoản vay trước đó và sử dụng cho mục đích cá nhân, từ đó dẫn đến không có khả năng chi trả, không hoàn tất thủ tục sang tên các lô đất cho chủ sở hữu hợp pháp.

Cơ quan điều tra xác định ông Trường đã ký hợp đồng chuyển nhượng trùng 17 nền đất, chiếm đoạt hơn 10 tỉ đồng.

Tìm bị hại trong vụ lừa đảo rao bán đất nền ảo, chiếm đoạt hơn 40 tỉ đồng

TTO - Ngày 31-5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phan Huỳnh Trúc Vi, tiếp tục điều tra hành vi 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản', đồng thời thông báo tìm bị hại trong vụ lừa đảo.