Chiều 4/6, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, theo đúng chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Trung ương, lực lượng công an đang tập trung điều tra để sớm có kết quả.
Đối với vụ án xảy ra tại Tập đoàn FLC, kết quả điều tra ban đầu xác định, từ ngày 1/9 đến 10/1/2019, Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế (em gái Quyết) mượn chứng minh nhân dân của 26 cá nhân lập 20 doanh nghiệp, mở 450 tài khoản tại 41 công ty chứng khoán để thực hiện các hành vi thao túng giá cổ phiếu, thu lợi bất chính ban đầu 975 tỷ đồng, gây thiệt hại rất lớn cho các nhà đầu tư.
Hiện, Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiếp nhận 557 đơn của các nhà đầu tư tố cáo hành vi thao túng thị trường chứng khoán của Trịnh Văn Quyết và đồng phạm.
Cơ quan chức năng khám xét trụ sở Tập đoàn FLC ở 263 Cầu Giấy, ghi nhận vào lúc 19h ngày 29/3 (Ảnh: Hữu Thắng).
Vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán” được điều tra từ ngày 29/3 khi C01 khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Trịnh Văn Quyết.
Lần lượt sau đó, cảnh sát bắt bà Trịnh Thị Thúy Nga và Trịnh Thị Minh Huệ, cùng bà Hương Trần Kiều Dung, Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Tập đoàn FLC và Nguyễn Quỳnh Anh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS.
Theo cơ quan điều tra, từ ngày 1/12/2021 đến 10/1, ông Quyết đã chỉ đạo các cá nhân điều hành Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS và các công ty con, công ty vệ tinh sử dụng 20 tài khoản chứng khoán của 11 tổ chức để liên tục mua, bán chứng khoán với tần suất cao, tạo ra cung cầu giả.
Sau những sai phạm trên, ngày 31/3, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đánh giá Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhiệm kỳ 2015-2020 có nhiều vi phạm trong quản lý nhà nước về hoạt động chứng khoán để một số cá nhân thao túng thị trường.