Ngày 7-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát Kinh tế) cho biết đã khởi tố Phạm Ngọc Anh (SN 1980, ngụ P.An Lạc, Q.Bình Tân, TPHCM) - Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư phát triển Nam Việt Homes (viết tắt là Công ty Nam Việt Homes), trụ sở tại quận 1 về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại TPHCM liên quan đến dự án “ma” Heart Land Tân Hóa. Đây là vụ án thứ 2, Phạm Ngọc Anh bị khởi tố cùng tội danh.
Được biết, Phạm Ngọc Anh bị bắt vào đầu năm 2022 theo lệnh truy nã Cơ quan Điều tra đã phát ra trước đó. Cụ thể, cuối năm 2020, Cơ quan Cảnh sát điếu tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Ngọc Anh trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thực hiện thông qua pháp nhân Công ty Nam Việt Homes liên quan đến dự án “ma” Civitas Linh Đông. Tuy nhiên, do Ngọc Anh bỏ trốn nên Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã đối tượng này.
Hồ sơ điều tra thể hiện, Công ty Nam Việt Homes do Phạm Ngọc Anh làm Giám đốc đã quảng cáo, đưa thông tin gian dối, không đúng sự thật về tính pháp lý của dự án mang tên Civitas Linh Đông tại thửa đất số 75, tờ bản đồ 41, toạ lạc số 770 đường Kha Vạn Cân, phường Linh Đông, quận Thủ Đức (nay là TP Thủ Đức).
Công ty Nam Việt Homes thông qua công ty môi giới bất động sản B.L rao bán đất nền dự án “ma” Civitas Linh Đông. Công ty B.L đã phát tờ rơi, giới thiệu và trực tiếp tư vấn cho khách hàng thông tin về dự án đất nền Civitas Linh Đông do Nam Việt Homes làm chủ đầu tư, với nội dung dự án đang trong quá trình hoàn tất hồ sơ pháp lý và sẽ hoàn thành việc giao nền trong tháng 6-2018.
Tin tưởng dự án có thật, nhiều khách hàng đã ký hợp đồng thỏa thuận đặt cọc mua nền với Công ty Nam Việt Homes. Sau khi đặt cọc xong, khách hàng phát hiện tại địa chỉ trên không tồn tại dự án như đã được quảng cáo, rao bán; liên hệ với chủ đầu tư thì không thể liên lạc được. Biết bị lừa, các cá nhân này đã làm đơn tố giác gủi cơ quan công an.
Trong vụ án Heart Land Tân Hóa, Phạm Ngọc Anh tiếp tục vẽ lên một dự án "ma" với cái tên khá mỹ miều Heart Land Tân Hóa tại thửa đất 530 đến 538, tờ bản đồ số 7 tọa lạc tại Kênh Tân Hóa - Nguyễn Trọng Quyển, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú. Với thủ đoạn tương tự, Phạm Ngọc Anh đã lừa được khá nhiều nạn nhân đặt cọc mua dự án này. Đến thời điểm hiện tại, Cơ quan điều tra đã thống kê sơ bộ số tiền Ngọc Anh lừa của khách hàng đã lên tới 39 tỷ đồng.
Công an TPHCM kêu gọi ai là nạn nhân của Công ty Nam Việt Homes trong thời gian sớm nhất liên hệ gặp Thiếu tá Phạm Duy Khánh, điều tra viên Đội 8, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu - Công an TP HCM (địa chỉ số 674 đường 3/2, phường 14, quận 10) để được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp liên quan đến 2 vụ án.
Công an TPHCM đề nghị các cá nhân gồm: ông Nguyễn Long Phú, Giám đốc kinh doanh Công ty Nam Việt Homes và Trần Vĩnh Phú (36 tuổi, ngụ quận Bình Tân) liên hệ cơ quan CSĐT Công an TPHCM để làm rõ việc ký hợp đồng với khách hàng dự án Heart Land Tân Hóa, việc chuyển nhượng các thửa đất 530-538 tờ bản đồ số 7 tạo lạc tại Kênh Tân Hóa – Nguyễn Trọng Tuyển, P.Tân Thới Hòa, Q.Tân Thú, TPHCM.