‘‘Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã’’

Theo hồ sơ, Trần Quang Dũng (SN 1961, ngụ quận 8) là đối tượng nghiện cờ bạc, từng bị Công an Q.Bình Thạnh xử phạt hành chính. Những lúc máu đỏ đen thúc giục, Dũng thường qua Camphuchia sát phạt. Vì đam mê nên Dũng thường trong tình trạng rỗng túi, nợ nần thúc bách. Trong cơn cùng quẫn, nhiều lần Dũng nảy sinh ‘‘kế độc’’ nhằm "giăng bẫy" kiếm tiền xài.

‘‘Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã’’ chẳng mấy chốc những đối tượng làm ăn bất chính tìm và ráp nối với nhau thành một băng nhóm. Theo đó, đầu năm 2010, từ Cần Thơ, Phương Hùng Dũng lên TPHCM thành lập Công ty cổ phần Tập đoàn Việt Trung với 5 nhân sự, kê vốn ảo 90 tỷ đồng. Nhưng để thực hiện ý đồ của mình, Dũng đã đăng quảng cáo, cho in tờ rơi giới thiệu công ty dưới dạng tập đoàn kinh tế với 11 công ty trực thuộc trên đa lĩnh vực, nhân sự lên đến 500 người để làm vỏ bọc thực hiện mưu đồ lừa đảo.

Hai đơn vị lớn được chúng đưa vào tầm ngắm là Công ty CJ Vina Agri và Công ty C.P Việt Nam với phương thức mua hàng thanh toán chậm. Để thực hiện ý đồ bất chính, Phương Hùng Dũng móc nối Trần Quang Dũng làm giả chứng thư của Ngân hàng An Bình (ABBank) chi nhánh Sài Gòn, với nội dung bảo lãnh thanh toán 35 tỷ đồng cho Công ty Việt Trung. Hai bên thỏa thuận chi 10% theo giá trị hàng hóa mà Công ty Việt Trung nhận được.

Sau khi thỏa thuận, Trần Quang Dũng yêu cầu Phạm Hùng Cường đứng tên mở tài khoản tại ABBank - Chi nhánh Sài Gòn và được ngân hàng cấp 04 bản “Giấy xác nhận số dư”; Trần Quang Dũng tẩy xóa hết phần nội dung, chỉ giữ lại logo, viền chỉ xanh ở mép, chữ ký, dấu tên và con dấu Ngân hàng ABBank - Chi nhánh Sài Gòn để in 02 chứng thư bảo lãnh thanh toán giả.

Từ chứng thư giả này, Phương Hùng Dũng ký hợp đồng mua gần 2.000 tấn thức ăn nuôi cá trả chậm trị giá 23,5 tỷ đồng của Công ty CJ Vina Agri và Công ty C.P Việt Nam.

Độc chiêu hơn, sau khi ký hợp đồng, biết đối tác sẽ đến ngân hàng kiểm tra thông tin bảo lãnh, Phương Hùng Dũng chỉ đạo Phạm Hùng Cường đóng giả giám đốc chi nhánh ngân hàng tiếp đón và cung cấp thông tin chứng thư bảo lãnh ngay tại chi nhánh ngân hàng.

Cường cũng đóng giả nhân viên ngân hàng đến hai doanh nghiệp trên để kiểm tra thực tế theo hợp đồng mua bán mà ngân hàng cấp chứng thư bảo lãnh. Vì quá tinh vi và kín kẻ nên chúng lừa trót lọt 2.000 tấn thức ăn nuôi cá của 2 đơn vị mang ra ngoài bán.

Trần Quang Dũng

Trần Quang Dũng đã nhận được số tiền 550 triệu đồng từ Phương Hùng Dũng. Khi vụ việc vỡ lở, Phương Hùng Dũng và Phạm Hùng Cường bị khởi tố, bắt tạm giam, riêng Trần Quang Dũng nhanh chân bỏ trốn sang Camphuchia và bị Công an TPHCM phát lệnh truy nã.

Tháng 4-2014, CQĐT quyết định tách vụ án hình sự, tạm đình chỉ điều tra đối với Trần Quang Dũng, khi bắt được sẽ phục hồi điều tra, xử lý sau. Ngày 24-9-2015, TAND TPHCM xét xử đã tuyên Phương Hùng Dũng mức án chung thân, Phạm Hùng Cường 9 năm tù cùng về tội ‘‘Lừa đảo chiếm đoạt tài sản’’ ‘‘làm giả con dấu của cơ quan tổ chức’’.

Chiêu cũ soạn lại

Theo hồ sơ, sau khi trốn sang Camphuchia ẩn thân một thời gian, theo đường tiểu ngạch Trần Quang Dũng trở lại Việt Nam, xuống Long An tìm cơ hội. Tại đây, Dũng nhanh chóng móc nối với các chủ doanh nghiệp làm ăn bất chính và vẫn chiêu cũ soạn lại.

Theo đó, khoảng tháng 7/2012, Trương Văn Tài (41 tuổi, ngụ Vĩnh Long) - nguyên Giám đốc Công ty TNHH TM DV Tài Ý (Cty Tài Ý) đặt hàng chứng thư bảo lãnh giả để thực hiện hợp đồng mua hàng trả chậm với Cty Cổ phần EWOS Việt Nam (Cty EWOS).

Dũng đã nhận lời làm chứng thư bảo lãnh thanh toán theo yêu cầu của Tài và thỏa thuận nhận 10% tiền công trên giá trị bảo lãnh chứng thư sau khi Cty Tài Ý nhận được hàng từ đối tác. Được Dũng đồng ý làm chứng thư, Tài liên hệ với ông Cao đề xuất phía Cty EWOS bán thức ăn cho Cty Tài Ý. Các thông tin đến việc làm chứng thư được Hà Vương Quốc nhận từ Tài rồi chuyển lại cho Dũng.

Đến ngày 14/8/2012, Cty Tài Ý và Cty EWOS ký kết hợp đồng mua bán thức ăn thủy sản. Sau đó, Tài đã giao chứng thư bảo lãnh thanh toán được làm giả của ngân hàng An Bình Chi nhánh TPHCM trị giá 20 tỉ đồng để ông Cao gửi về Cty EWOS. Từ ngày 23/8 đến 13/10/2012, Cty EWOS đã giao cho Cty Tài Ý hơn 1.730 tấn thức ăn thủy sản với giá trị gần 20 tỉ đồng.

Đến tháng 9/2012, Tài tiếp tục cần thêm nguồn vốn kinh doanh nhưng Cty Tài Ý không thể nhận hàng thêm của Cty EWOS do chưa thanh toán xong các khoản mua hàng trước đó. Vì vậy, Tài đã thuyết phục và dùng pháp nhân của Cty TNHH Thái Thanh Tùng do Huỳnh Văn Thanh Tùng (41 tuổi, ngụ Vĩnh Long) làm giám đốc để mua thức ăn thủy sản của Cty EWOS.

Lần này, Trần Quang Dũng làm giả chứng thư bảo lãnh trị giá 30 tỉ đồng của ngân hàng Techcombank Chi nhánh TPHCM để giao cho Tài về thực hiện hợp đồng mua bán thức ăn thủy sản với Cty EWOS.

Sau khi hợp đồng được ký kết, Cty EWOS đã xuất bán cho Cty Thái Thanh Tùng gần 1.540 tấn thức ăn, trị giá trên 17 tỉ đồng. Số thức ăn này, Tài cho nhân viên Cty Tài Ý đến lấy dưới danh nghĩa Cty Thái Thanh Tùng. Trong các lần thực hiện việc giao - nhận các chứng thư bảo lãnh giả đều có mặt của Trương Văn Tài, Hà Vương Quốc và Trần Quang Dũng.

Sau 3 tháng thực hiện các hợp đồng mua bán thức ăn giữa Cty EWOS và Tài, bất ngờ tháng 11/2012, Cty EWOS nhận được thông tin mặt hàng thức ăn thủy sản thương hiệu EWOS được bán giá “bèo” ở khu vực miền Tây. Qua xác minh, mặt hàng thức ăn thủy sản được bán giá “bèo” trùng với các mã hàng phía Cty EWOS đã giao cho Cty Tài Ý và Cty Thái Thanh Tùng. Đồng thời, các code hàng mà Cty Tài Ý đã nhận đến nay vẫn chưa thanh toán.

Do nghi ngờ, Cty EWOS đã trực tiếp đến cả 2 ngân hàng để kiểm tra. Lúc này, phía Cty EWOS mới phát hiện 2 ngân hàng này không hề cấp chứng thư bảo lãnh cho Cty Tài Ý và Cty Thái Thanh Tùng. Sau khi sự việc được phát hiện, 2 Cty Tài Ý và Thái Thanh Tùng còn nợ của Cty EWOS hơn 33 tỉ đồng chưa thanh toán.

Trương Văn Tài, Hà Vương Quốc và Trần Quang Dũng bị bắt giữ. Ngày 13/7/2020, TAND tỉnh Long An xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Tài mức án 18 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 6 năm tù về tội “làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Tổng hợp hình phạt, bị cáo Tài phải chấp hành mức án 24 năm tù. Dũng phải chịu mức án 18 năm tù và bị cáo Quốc phải chịu mức án 16 năm tù.

Ngày 26/6/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM ra Quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự, Quyết định phục hồi điều tra bị can đối với Trần Quang Dũng.

Ngày 24-6-2022, TAND TPHCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Trần Quang Dũng mức án 12 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 6 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”. Tổng hợp với án cũ của TAND tỉnh Long An buộc Dũng phải chấp hành 30 năm tù.