Ngày 28/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Thị Thảo Nguyên (SN 1994, trú Quảng Ngãi) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lê Thị Thảo Nguyên vốn là Trưởng phòng kinh doanh của Công ty CP Đầu tư và phân phối bất động sản Lộc Sơn Hà miền Trung. Cuối 2018, Nguyên có tư vấn cho anh Nguyễn Thái Vương (trú quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) ký hợp đồng đặt chỗ mua lô biệt thự ký hiệu IV-SH-01.03, dự án Trung tâm Hội nghị khách sạn, du lịch và biệt thự nghỉ dưỡng FLC Quảng Bình tại xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) do Công ty tập đoàn FLC làm chủ đầu tư.

Anh Vương đã đặt cọc số tiền 100 triệu đồng, sau đó, tiếp tục nộp cho Công ty Lộc Sơn Hà miền Trung nhiều lần với tổng số tiền hơn 2,45 tỷ đồng "theo tiến độ dự án". Công ty Lộc Sơn Hà miền Trung đã chuyển số tiền này về cho Công ty CP tập đoàn FLC.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định bắt tạm giam Lê Thị Thảo Nguyên.

Tháng 12/2018, Lê Thị Thảo Nguyên được bổ nhiệm làm Giám đốc chi nhánh Quảng Ngãi. Đến tháng 10/2020, chi nhánh này tạm dừng hoạt động. Do làm ăn thua lỗ, Nguyên nảy ra ý định lừa đảo, chiếm đoạt tiền của anh Vương. Tháng 4/2021, Nguyên lấy danh nghĩa đại diện Công ty Lộc Sơn Hà miền Trung điện thoại nói chuyện, thúc giục anh Vương tiếp tục đóng tiền mua biệt thự với lý do "để được hưởng chiết khấu của chủ đầu tư".

Vì đã quen biết với Nguyên nên anh Vương tin tưởng, chuyển thêm vào tài khoản của cá nhân Nguyên và Công ty Lộc Sơn Hà miền Trung chi nhánh Quảng Ngãi số tiền hơn 3,15 tỷ đồng. Nguyên đã rút toàn bộ khoản tiền này để tiêu xài và trả nợ.

Năm 2022, anh Vương liên hệ với FLC Quảng Bình để hỏi thông tin về tiến độ dự án thì mới biết Nguyên lừa đảo, chiếm đoạt số tiền trên nên tố cáo đến Cơ quan Công an. Qua đấu tranh, Nguyên đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Kết quả xác minh cho thấy, dự án FLC Quảng Bình do Công ty tập đoàn FLC làm chủ đầu tư chưa đủ điều kiện mở bán và doanh nghiệp này chưa thừa nhận "bán lúa non" lô biệt thự ký hiệu IV-SH-01.03 với bất kỳ cá nhân, tổ chức nào.

Tuy nhiên hồ sơ mà Cơ quan Công an thu thập được cho thấy, đã có việc mua bán bằng cách "lách luật" dưới hình thức "hợp đồng đăng ký mua bất động sản" đối với lô biệt thự tại dự án FLC Quảng Bình.