Lập khống chứng từ để quyết toán

Ngày 31/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Hữu Đức (Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch (CT) UBND xã Mỹ Hiệp, nguyên CT UBND xã Tấn Mỹ) và Phan Thái Thanh (kế toán UBND xã Tấn Mỹ, H.Chợ Mới) để điều tra hành vi "Tham ô tài sản". Cơ quan CSĐT cũng đã thực hiện khám xét 10 địa điểm là nơi làm việc, nơi ở của bị can Đức, Thanh và 3 người khác. Qua đó, Cơ quan Điều tra thu nhiều tài liệu, chứng cứ có liên quan đến hành vi lập khống chứng từ quyết toán, chiếm đoạt Ngân sách Nhà nước hơn 550 triệu đồng. Bước đầu, bị can Đức và Thanh thừa nhận hành vi phạm tội. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đang làm rõ vụ án.

Trước đó, ngày 18/02, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cũng đã bắt, khám xét đối với 9 bị can là cán bộ, doanh nghiệp ở huyện Chợ Mới để điều tra về hành vi tham ô tài sản, gồm: ông Ngô Hoàng Hiếu (Phó chánh Thanh tra tỉnh, nguyên CT UBND H.Chợ Mới), ông Vũ Minh Thao (PCT huyện Chợ Mới), Nguyễn Hồng Viễn (Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Chợ Mới), Lê Quốc Điền (CT UBND xã Long Điền A), Lưu Văn Khôn (CT UBND xã Kiến Thành), bà Nguyễn Thùy Trang (kế toán UBND xã Hòa An) và ông Trương Hiếu Phúc (Giám đốc Công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng Trương Đặng), Dương Minh Tâm (Giám đốc Công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng Thuận Trị), Nguyễn Thành Phú (Giám đốc Công ty TNHH MTV xây dựng Hữu Thịnh).

Bán nền nhà ảo để chiếm đoạt tiền

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Trần Thanh Phong (SN 1985, nguyên CT UBND TT.Mái Dầm, H.Châu Thành) và Nguyễn Văn Đức (SN 1983, nguyên Phó CT UBND TT.Mái Dầm) về hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Trước khi bị bắt, ông Phong và ông Đức bị cơ quan có thẩm quyền ra quyết định đình chỉ chức vụ, sinh hoạt Đảng.

Các bị can: Nguyễn Văn Đức, Trần Thanh Phong, Huỳnh Ngọc Dũ

Theo điều tra, trong thời gian giữ chức PCT UBND TT.Mái Dầm, ông Phong và ông Đức, lúc đó là cán bộ Tư pháp thị trấn đã có nhiều sai phạm trong chứng thực giấy ủy quyền tạo điều kiện để Huỳnh Ngọc Dũ (SN 1963), cựu Phó Chánh văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang bán các suất tái định cư không có thật, chiếm đoạt tài sản của nhiều người.

Tháng 4/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Dũ về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Kết quả điều tra thể hiện, vào năm 2019, Dũ đang công tác tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang, nghe thông tin toàn bộ ấp Phú Bình, TT.Mái Dầm bị quy hoạch và Nhà nước sẽ thu hồi đất để xây dựng khu công nghiệp. Dũ thông qua các đối tượng "cò đất" đi tìm những hộ dân có hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân tại ấp Phú Bình và đưa ra thông tin gian dối là nhờ họ đứng tên nhà dùm để được bồi thường, bố trí tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Dũ trả cho mỗi trường hợp 10 triệu đồng.

Để nhận được tiền của Dũ, người dân phải cung cấp bản sao sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân cho Dũ. Đồng thời phải ký tên vào bộ hồ sơ gồm nhiều loại giấy tờ chưa ghi phần nội dung, do đối tượng chuẩn bị sẵn, gồm: giấy ủy quyền, hợp đồng chuyển nhượng đất, đơn xin nhận tiền tái định cư, biên bản giao đất ngoài thực địa, biên nhận... Nhiều hộ dân ở ấp Phú Bình đồng ý làm theo yêu cầu của Dũ và nhận tiền của đối tượng.

Có được các bộ hồ sơ này, Dũ đem gạ bán các suất tái định cư cho nhiều người với giá từ 160 đến 360 triệu đồng. Khi có người mua thì đối tượng điền thông tin vào giấy ủy quyền rồi đem đến UBND TT.Mái Dầm để chứng thực, sau đó gặp bị hại giao hồ sơ, nhận tiền.

Năm 2020, Dũ xin nghỉ hưu trước tuổi. Do không nhận được nền tái định cư nên những người mua đã tố cáo Dũ đến Cơ quan Công an. Đến nay, Cơ quan điều tra xác định Dũ chiếm đoạt của 22 bị hại, với số tiền hơn 15 tỷ đồng. Khám xét nơi ở của Dũ tại khóm 1, P.3, TP.Vĩnh Long, Cơ quan Công an thu giữ nhiều tài liệu, máy tính phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang thông báo, ai là bị hại của Huỳnh Ngọc Dũ liên hệ điều tra viên Nguyễn Bá Phương, SĐT: 0939.936.234 để được hướng dẫn giải quyết theo quy định.