Ngày 6.6, Công an Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đôi tình nhân lừa đảo qua mạng.
Theo đó, bị can Nguyễn Sanh Thời (21 tuổi, ngụ xã Triệu Hòa, H.Triệu Phong, Quảng Trị) và Phạm Thị Tuyết Nhung (22 tuổi, ngụ xã Phú Thuận, H.Phú Vang, Thừa Thiên - Huế) bị khởi tố về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, Công an Q.Sơn Trà tiếp nhận tố cáo từ bà P.T.M.P. (46 tuổi, ngụ Q.Sơn Trà) về việc bị lừa đảo, chiếm đoạt 120 triệu đồng qua mạng xã hội Facebook. Theo đó, sáng 12.10.2021, bà P. nhận được tin nhắn từ tài khoản Facebook Trung Hau Le, người tự xưng là bà L.T.T.H (51 tuổi, ngụ Q.Sơn Trà), cần mượn 120 triệu đồng và nhờ bà P. chuyển khoản vào tài khoản tên Nguyen Van Dung.
Thời bị tống đạt các quyết định khởi tố về hành vi lừa đảo
NGUYỄN TÚ
Do trong tài khoản không đủ tiền, nên bà P. đã liên lạc bà L.T.B.T (44 tuổi, ngụ Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) chuyển giúp vào tài khoản trên.
Sau đó bà P. mới biết tài khoản Facebook Trung Hau Le đã bị người khác chiếm quyền sử dụng, mạo danh bà H. để lừa đảo bà P.
Công an Q.Sơn Trà đã xác minh tài khoản trên của Nguyễn Văn Dũng (26 tuổi, ngụ xã Quy Kỳ, H.Định Hóa, Thái Nguyên), nên ra văn bản yêu cầu tạm dừng giao dịch rút tiền, phong tỏa số tiền còn lại hơn 69 triệu đồng và ra quyết định tạm giữ.
Tiếp tục truy vết dòng tiền đã từ tài khoản chuyển lòng vòng qua nhiều tài khoản, trong đó nổi lên 2 tài khoản mở tại 2 ngân hàng chi nhánh Quảng Trị tên Nguyễn Sanh Thời và chi nhánh Thừa Thiên Huế tên Phạm Thị Huyền Nhung.
Tiến hành đấu tranh, Thời, Nhung khai nhận từ tháng 3.2021, khi mới 19, 20 tuổi, cả hai đã thuê căn hộ trên đường Thánh Gióng (TP.Huế), chung sống với nhau như vợ chồng, cùng lên mạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản để kiếm tiền tiêu xài, sinh hoạt.
Thời lập trang web giả mạo cuộc thi Bình chọn giọng hát Việt nhí 2021, đào tạo người tình là Nhung dùng Facebook gửi đường link trang web đến nhiều người dùng Facebook, trong đó có tài khoản Trung Hau Le của bà L.T.T.H.
Bà H. thiếu cảnh giác đã vào link, đăng nhập bằng thông tin tài khoản cá nhân nên bị Thời đánh cắp mật khẩu Facebook, qua đó chiếm quyền sử dụng Facebook của bà H. để lừa bà P.
Thời khai nhận, tài khoản Nguyen Van Dung mà Thời đưa cho bà P. để nhận 120 triệu đồng là của một người chuyên "rửa tiền" lừa đảo. Ngay khi nhận được 120 triệu đồng, người này đã thu phí khoảng 20%, chuyển cho Thời hơn 92,7 triệu đồng.
Mở rộng điều tra, Công an Q.Sơn Trà xác định đôi tình nhân Thời, Nhung còn lừa đảo chiếm đoạt nhiều người khác nên đề nghị các bị hại liên hệ Công an Q.Sơn Trà để được hỗ trợ.