Theo PC04, Hoàng Tiến Dũng mở đại lý chuyên cung cấp nước tinh khiết tại thôn Thung Linh, xã Yên Hoà, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên và nhận vận chuyển giao hàng đi các nơi nhằm che giấu hoạt động mua bắn, vận chuyển trái phép chất ma tuý, cùng với đó Dũng còn mở 01 quán ăn đêm (cho vợ là Lê Thị Huyến – SN: 1998, trú tại: Thung Linh, Yên Hòa, Yên Mỹ, Hưng Yên bán bún, miến, cháo...) mang tên “Dũng Huyến” tại thôn Hoàng Trạch, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên để ngụy trang làm điểm giao dịch mua bán ma tuý của Dũng cùng đồng bọn, nguồn ma túy của Dũng được gửi từ Châu Âu về Việt Nam thông qua đường chuyển phát bưu chính quốc tế, ma túy khi được gửi về sẽ được ngụy trang cất giấu trong các mặt hàng thực phẩm và đồ gia dụng.
Các đối tượng tại cơ quan điều tra.
Trực tiếp tham gia giúp việc mua bán trái phép chất ma túy cho Hoàng Tiến Dũng là đối tượng Trần Văn Tuấn - SN 2004; Trú tại: xã Yên Hoà, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên (vai trò: liên hệ với công ty chuyển phát để nhận hàng và trông giữ kho, đóng ma tuý gửi giao khách ở các tỉnh), ngoài ra xác định đối tượng đóng vai trò là đầu mối liên hệ kết nối Hoàng Tiến Dũng với đối tượng ở nước ngoài để đặt mua ma tuý chuyển về Việt Nam là: Đào Ngọc Long SN 1988; HKTT: xã Yên Hoà, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, chỗ ở: Chung cư Ruby2, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.
Ngày 23/3, Công an Tp.Hà Nội phối hợp Cục Hải quan thành phố phát hiện một kiện hàng chứa khoảng 40kg ma túy tại cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài. Người nhận ghi trên kiện hàng là Hoàng Tiến Dũng.
Chiều 4/5, các lực lượng chức năng bắt giữ Lê Thị Huyến (vợ Dũng) tại huyện Văn Giang (tỉnh Hưng Yên), thu giữ gần 20kg ma túy tổng hợp được cất giấu trong các vỏ lon bia và máy pha cà phê.
Tang vật bị thu giữ.
Mở rộng điều tra, từ ngày 4/5 đến 7/5, Công an Tp.Hà Nội phối hợp Công an tỉnh Phú Thọ, Công an Tp.HCM tiếp tục bắt giữ Hoàng Tiến Dũng, Trần Văn Tuấn và Đào Ngọc Long.
Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ thêm được 0,13 gram ma túy tổng hợp cùng một số dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy.
Tổng vật chứng thu giữ của vụ án: 62,019 Kg MTTH các loại (51,094 gam MTTH dạng MDMA, 10,925 Kg Ketamine) cùng một số đồ vật, tài sản có liên quan và dụng cụ dùng để sử dụng trái phép chất ma túy.