Ngày 12-6, TAND Cấp cao tại Hà Nội phúc thẩm vụ án vụ án sai phạm gây thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB) hơn 184 tỉ đồng.

Phiên phúc thẩm được mở để xét kháng cáo của các bị cáo Trần Đạo Vũ (cựu Phó Tổng giám đốc DAB), Nguyễn Thị Kim Đường (cựu Giám đốc DAB chi nhánh Hà Nội), Lương Ngọc Quý (cựu Phó Tổng giám đốc DAB), Phan Thúy Mai (cựu Giám đốc CTCP An Phát).

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm hồi giữa năm 2022, cả bốn bị cáo đều bị tuyên phạt năm năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động cho vay, hoạt động khác liên quan ngân hàng.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: BT

Tại phiên tòa phúc thẩm, hai bị cáo Vũ, Quý tiếp tục kêu oan, cho rằng bản thân không vi phạm quy định cho vay, đề nghị tòa xem xét lại toàn bộ nội dung liên quan.

Còn bị cáo Nguyễn Thị Kim Đường, Phan Thúy Mai kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Về phần dân sự, tòa sơ thẩm buộc Công ty CP An Phát phải trả cho DAB 108 tỉ đồng, buộc bị cáo Mai phải bồi thường cho DAB 75 tỉ đồng.

Kháng cáo của nguyên đơn dân sự DAB đề nghị tòa xác định Công ty An Phát, Công ty Tràng An là bị đơn dân sự. Công ty An Phát phải có nghĩa vụ bồi thường hơn 166 tỉ đồng nợ gốc chưa kể lãi cho ngân hàng. Công ty Tràng An phải bồi thường 18 tỉ đồng nợ gốc, chưa tính lãi.

Trường hợp Công ty An Phát, Công ty Tràng An không thanh toán được nợ thì DAB có quyền phát mãi tài sản thế chấp là 123 quyền sử dụng đất thuộc Dự án 79 Mùa Xuân (Vĩnh Phúc)…

Trong phần thủ tục phiên tòa, luật sư bảo vệ quyền lợi cho DAB đề nghị triệu tập Công ty Tràng An và Văn phòng công chứng số 2 tỉnh Vĩnh Phúc, Văn phòng công chứng Nguyễn Tú.

Trong đó, Công ty Tràng An được HĐXX phúc thẩm triệu tập với tư cách người liên quan nhưng vắng mặt. Hai văn phòng công chứng không trong trong danh sách triệu tập của Tòa án.

Trước ý kiến của luật sư, xét thấy Công ty Tràng An vắng mặt, đại diện VKS đề nghị hoãn phiên tòa để tiếp tục triệu tập Công ty Tràng An nhằm đảm bảo việc xét xử.

Sau khi hội ý, HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa.

Theo bản án sơ thẩm, từ năm 2007- 2014, Công ty An Phát nhiều lần vay vốn DAB đến nay còn dư nợ hơn 184 tỉ đồng không có khả năng thanh toán.

Quá trình thực hiện cấp tín dụng, một số lãnh đạo hội sở và cán bộ DAB có nhiều vi phạm quy định cho vay, hợp thức hồ sơ tín dụng, cấp tín dụng khi chưa đủ điều kiện.

Các bị cáo Trần Phương Bình (cựu Chủ tịch DAB), Nguyễn Thị Kim Xuyến (cựu Phó Tổng Giám đốc DAB) cùng một số nhân viên ở DAB chi nhánh Hà Nội có nhiều sai phạm khi xét duyệt hồ sơ tín dụng cho Công ty An Phát, CTCP đầu tư xây dựng và thương mại Tràng An, Công ty TNHH Star Hair vay tiền.

Theo đó, khi Công ty An Phát lập hồ sơ vay vốn, bị cáo Phan Thúy Mai đã sử dụng biên bản họp HĐQT ngày 1-2-2008 và biên bản họp HĐQT ngày 1-12-2008 với cùng nội dung là đồng ý thế chấp toàn bộ quyền sử dụng đất, tài sản trên đất và các tài sản khác của Công ty An Phát để vay tối đa 500 tỷ đồng.

Trên thực tế, ngày 1-2-2008, Công ty An Phát chưa được UBND tỉnh Vĩnh Phúc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 18 quyền sử dụng đất, mà đến tháng 7-2008 Công ty An Phát mới được cấp.

Kết quả giám định cũng xác định, chữ ký cổ đông Nguyễn Kỳ Anh trong Biên bản họp HĐQT ngày 1-2-2008 là giả.

Ngoài ra, ngày 29-12-2008, DAB chi nhánh Hà Nội ký hợp đồng cho Công ty An Phát vay 185.000 chỉ vàng. Tài sản đảm bảo là 74 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Công ty An Phát nhưng không có tài liệu thể hiện ý chí của ĐHĐCĐ, HĐQT công ty về việc đồng ý thế chấp tài sản để vay vàng. Hợp đồng thế chấp không làm thủ tục công chứng, đăng ký giao dịch đảm bảo.

Thực tế, đây chỉ là hợp đồng khống, không có việc giải ngân vàng cho Công ty An Phát. Các hồ sơ tài liệu, chứng từ được lập chỉ là để hợp thức hóa theo yêu cầu của ông Trần Phương Bình, nhằm mục đích che giấu số vàng bị thất thoát.

Bản án sơ thẩm xác định tổng thiệt hại của DAB là 184 tỉ đồng.