Lập công ty ‘ma’ để tham gia đấu giá

Ngày 12.6, sau 3 ngày (6 - 8.6) xét xử sơ thẩm và nghị án, TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên án các bị cáo: Nguyễn Phạm Huy Hoàng (46 tuổi, Tổng giám đốc Công ty thẩm định giá Tây Nam - gọi tắt là Công ty Tây Nam); Lê Nguyễn Trần Huấn (54 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH phát triển môi trường xanh Me Kong - gọi tắt là Công ty Me Kong); Lâm Quế Mẫn (56 tuổi, ngụ P.8, Q.11, TP.HCM); Lê Minh Truyền; Trần Trọng Nhân (36 tuổi, ngụ P.1, Q.4, TP.HCM) và Lê Thành Quân (41 tuổi, ngụ xã Tân Điền, H.Gò Công Đông, Tiền Giang) về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

NAM LONG

Theo cáo trạng, năm 2015, thông qua hoạt động kinh doanh, Mẫn quen biết với Huấn và Hoàng. Trong quá trình thỏa thuận làm ăn, Huấn hứa chia cổ phần cho Hoàng và Mẫn mỗi người 32%, dù cả hai không bỏ tiền góp vốn.

Để nhận được cổ phần này, Hoàng có nhiệm vụ thông qua quan hệ với các cơ quan, ban ngành tỉnh Vĩnh Long lo các thủ tục tham gia đấu giá để mua lại dự án nhà máy xử lý rác Phương Thảo (đã đóng cửa nằm ở bãi rác Hòa Phú, H.Long Hồ, Vĩnh Long). Đối với Mẫn thì tìm kiếm đối tác để kêu gọi góp vốn đầu tư và tìm đối tác chuyển nhượng lại cổ phần của Công ty Phương Thảo khi mua được nhà máy xử lý rác Phương Thảo. 

Cũng trong khoảng thời gian này, Hoàng được bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐQT, kiêm Phó tổng giám đốc Công ty CP Me Kong 68.

Trong quá trình đấu giá, do Công ty CP Me Kong 68 không có chức năng xử lý rác thải nên  Huấn, Mẫn và Hoàng đã thành lập Công ty Me Kong với chi phí 1,5 tỉ đồng. Công ty này không có vốn, không có hoạt động kinh doanh, mục đích chủ yếu để tham gia đấu giá mua nhà máy xử lý rác Phương Thảo.

Sau đó, Hoàng nhờ Truyền đứng tên Công ty Me Kong. Đến tháng 12.2018, công ty này được Sở KH-ĐT Vĩnh Long cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với vốn điều lệ 3 tỉ đồng. Nhưng thực chất công ty không có vốn, cũng không có hoạt động kinh doanh.

Sau đó, Hoàng, Mẫn, Huấn nhờ Quân và Nhân làm giả chứng thư bảo lãnh của ngân hàng số tiền 10 tỉ đồng với giá 1,1 tỉ đồng để nộp hồ sơ tham gia đấu giá nhà máy xử lý rác Phương Thảo.

Đem hồ sơ trúng đấu giá đi lừa đảo

Ngày 4.1.2019, Truyền đại diện Công ty Me Kong tham gia đấu thầu và trúng đấu giá mua dự án nhà máy xử lý rác Phương Thảo với giá 152,5 tỉ đồng. Trong thời gian này, do không có tiền cọc cho ngân hàng nên Huấn, Hoàng, Mẫn bàn bạc bán phế liệu của nhà máy cho nhiều nơi với số tiền gần 8 tỉ đồng để chiếm đoạt.

Sau đó, Hoàng chuyển nhượng Công ty Me Kong cho Huấn. Huấn tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bán phế liệu cho nhiều công ty khác với số tiền 9 tỉ đồng.

Huấn và Mẫn đang bị giam tại tỉnh Kiên Giang và TP.Cần Thơ để phục vụ điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác.

Trong phần xét hỏi, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình và mong muốn được giảm nhẹ hình phạt…

Sau nhiều ngày nghị án, HĐXX tuyên phạt Lâm Quế Mẫn 9 năm tù (cộng với 9 năm tù bị TAND TP.Cần Thơ tuyên trong một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác, tổng hình phạt bị cáo Mẫn phải chấp hành là 18 năm tù); tuyên phạt Lê Nguyễn Trần Huấn 12 năm 6 tháng tù (cộng với 10 năm tù bị TAND TP.Cần Thơ tuyên trước đó trong một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác, tổng hình phạt bị cáo Huấn phải chấp hành là 22 năm 6 tháng tù); Nguyễn Phạm Huy Hoàng mức án 9 năm tù, cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Với vai trò giúp sức làm giả giấy tờ chứng thư bảo lãnh, Lê Thành Quân bị HĐXX tuyên phạt 2 năm tù treo; Trần Trọng Nhân 3 năm tù treo; Lê Minh Truyền 2 năm tù treo về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Đồng thời, buộc các bị cáo lừa đảo trả lại số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại.