Ngày 19-6, cơ quan CSĐT công an tỉnh Bình Dương có kết luận điều tra bổ sung, đề nghị VKS truy tố đối với bị can Nguyễn Hồng Khanh (cựu Bí thư thị xã Bến Cát) cùng đồng phạm về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Đây là lần thứ 7 mà cơ quan CSĐT công an tỉnh Bình Dương ra kết luận điều tra vụ án.

Trước đó, vào tháng 5-2021, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra lại do vi phạm thủ tục tố tụng và không đủ căn cứ để buộc tội các bị cáo.

Trước khi vụ án đưa ra xét xử cấp sơ thẩm tại TAND tỉnh Bình Dương, cơ quan CSĐT công an tỉnh Bình Dương đã có 4 lần ra Kết luận.

Sau khi TAND Cấp cao tại TP.HCM đã tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã có thêm 3 lần ra kết luận điều tra bổ sung. Tuy nhiên trong kết luận điều tra bổ sung cuối cùng cũng vẫn nhưng không có nhiều tình tiết mới so với những bản kết luận trước.

Bị cáo Khanh tại phiên tòa xét xử sơ thẩm TAND tỉnh Bình Dương. Ảnh: LA

Theo nội dung hồ sơ vụ án, từ năm 2012 đến 2015, bị cáo Nguyễn Huy Hùng (giám đốc Ngân hàng BIDV chi nhánh Tây Sài Gòn) đã chỉ đạo Nguyễn Quang Lộc (Phó trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp) trực tiếp xử lý tài sản thế chấp của Công ty An Tây và Công ty đồ gỗ Mỹ Hiệp để thu hồi nợ cho ngân hàng.

Tuy nhiên, Nguyễn Huy Hùng, Nguyễn Quang Lộc và Nguyễn Hồng Khanh đã cấu kết với bà Hồ Thị Hiệp (chủ 2 doanh nghiệp trên) xử lý tài sản thế chấp để Khanh mua lại toàn bộ tài sản thế chấp 18ha đất và một số tài sản bảo đảm khác, gây thất thoát cho ngân hàng 35 tỉ đồng.

Tháng 5-2020, TAND tỉnh Bình Dương mở phiên xét xử sơ thẩm nhận định các bị cáo Khanh, Hùng và Lộc đủ yếu tố cấu thành tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Bị cáo Hùng với vai trò là giám đốc Ngân hàng đã chỉ đạo cấp dưới xử lý nợ của bà Hiệp trái với quy định, gây thất thoát tài sản của Nhà nước, còn bị cáo Khanh là đồng phạm giúp sức.

Trong suốt quá trình điều tra, truy tố và xét xử án sơ thẩm các bị cáo đều kêu oan và cho rằng mình không phạm tội. Tuy nhiên, HĐXX sơ thẩm không xem xét nội dung kêu oan và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hồng Khanh 10 năm tù, Nguyễn Huy Hùng 12 năm tù và Nguyễn Quang Lộc 11 năm tù.

Tháng 5-2021, tại phiên xét xử phúc thẩm, HĐXX TAND Cấp cao tại TP.HCM nhận định bị cáo Khanh là người mua đất thế chấp tại Ngân hàng BIDV của bà Hiệp và được ngân hàng này đồng thuận cho bán. Do đó, lập luận của bản án sơ thẩm cho rằng ông Khanh ép mua tài sản giá rẻ là không có cơ sở. Cấp sơ thẩm buộc tội bị cáo Khanh đồng phạm giúp sức với các cán bộ ngân hàng là chưa phù hợp.

Ngoài ra, vụ án xuất phát từ đơn tố cáo của ông Nguyễn Hiệp Hòa (con bà Hiệp) về việc ông Khanh ép mẹ ông bán đất giá rẻ. Đây là tình tiết quan trọng nhưng cơ quan điều tra lại chưa đối chất, không làm rõ chứng cứ là vi phạm quy định, vi phạm các thủ tục tố tụng.

Đặc biệt, HĐXX xác định phải cần làm rõ bà Hiệp thỏa thuận chuyển nhượng cho bị cáo Khanh được sự đồng ý của bên nhận thế chấp là Ngân hàng là tài sản đảm bảo nghĩa vụ dân sự đối với ngân hàng hay tài sản Nhà nước? Vấn đề này lại không được cấp sơ thẩm làm rõ. Do đó cấp sơ thẩm quy kết các bị cáo phạm tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí là chưa đủ cơ sở.

Từ những nhận định trên, cấp phúc thẩm cho rằng việc cấp sơ thẩm TAND tỉnh Bình Dương tuyên hợp đồng mua bán của bà Hiệp với ông Khanh vô hiệu và tịch thu một phần tiền giao dịch để sung công quỹ là không có cơ sở, nên đã tuyên hủy án như trên.