Sau 1 tuần xét xử sơ thẩm, ngày 19.6, đại diện Viện KSND TP.HCM giữ quyền công tố tại tòa đã luận tội và đề nghị mức án đối với 67 bị cáo trong vụ án sai phạm xảy ra tại Công ty CP phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục Thuế TP.HCM, Hải quan TP.HCM và các đơn vị liên quan khác.

Đại diện Viện KSND TP.HCM (gọi tắt VKS) khẳng định cáo trạng truy tố 67 bị cáo trong 10 tội danh là đúng người, đúng tội.

NGỌC DƯƠNG

Trong đó, bị can đầu vụ là Trịnh Tiến Dũng (bỏ trốn sang Mỹ và đang bị truy nã) cùng đồng phạm làm giả CMND để thành lập các công ty "ma"; sản xuất hàng giả là các linh kiện điện tử như RAM, chíp. Từ đó, Dũng và đồng phạm sử dụng các công ty "ma" để xuất nhập khẩu quay vòng, nâng khống giá trị hàng hóa, tạo dòng tiền nhằm vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới gần 1.760 tỉ đồng; lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 537 tỉ đồng thuế GTGT.

Tại Thuduc House, với tội danh "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" hơn 365 tỉ đồng tiền thuế giá trị gia tăng (GTGT) của nhà nước, VKS đã đề nghị cựu tổng giám đốc Nguyễn Vũ Bảo Hoàng (47 tuổi), và cựu phó tổng giám đốc Nguyễn Ngọc Trường Chinh (48 tuổi) cùng từ 5 - 6 năm tù, cựu kế toán trưởng Quan Minh Tuấn (60 tuổi) 7 - 8 năm tù.

Với tội danh "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, gây thiệt hại hơn 7,7 tỉ đồng cho Thuduc House, VKS đề nghị cùng mức án từ 3 - 4 năm tù đối với 3 bị cáo Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, Nguyễn Ngọc Trường Chinh, Quan Minh Tuấn.

Như vậy, tổng hợp mức án ở 2 tội danh đối với bị cáo Bảo Hoàng, Trường Chinh là từ 8 - 10 năm tù, bị cáo Quan Minh Tuấn là từ 10 - 12 năm tù. 

NGỌC DƯƠNG

Cựu Phó cục trưởng Cục Thuế TP.HCM bị đề nghị từ 4 - 5 năm tù

Trong 67 bị cáo, để Dũng và đồng phạm chiếm đoạt được tiền thuế GTGT, cựu Phó cục trưởng Cục Thuế TP.HCM Nguyễn Thị Bích Hạnh và 10 cấp dưới đã vi phạm quy định quản lý tài sản nhà nước, gây thất thoát lãng phí 331 tỉ đồng trên tổng số tiền hoàn thuế cho Thuduc House. Các bị cáo này đã vi phạm các quy định về quản lý thuế, quy trình, quy định trong việc xét duyệt, thẩm định và quyết định hoàn thuế.

VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt cựu Phó cục trưởng Cục Thuế TP.HCM Nguyễn Thị Bích Hạnh từ 4 - 5 năm tù; 10 cấp dưới của bà Hạnh cùng tội danh "vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí" bị VKS đề nghị từ 2 - 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 4 - 5 năm tù. trong đó có 2 bị cáo được đề nghị hưởng án treo là Trần Thị Túy Nga và Lê Thúy Hằng. 

Bên cạnh đó, 3 bị cáo là cựu cán bộ quản lý thuế thuộc Chi cục Thuế Q.1, Q.3 và Q.5 đã nhận hối lộ hơn 7,3 tỉ đồng từ bị cáo Lưu Thị Ngát (đồng phạm của Trịnh Tiến Dũng), từ đó tạo điều kiện cho 17 công ty "ma" của nhóm này bán hóa đơn GTGT cho các công ty thuộc nhóm Trịnh Tiến Dũng. Sau đó, các công ty thuộc nhóm Dũng xuất hóa đơn GTGT cho Thuduc House Công ty Sài Gòn Tây Nam và Công ty Hoàng Nam Anh hợp thức đầu vào để khấu trừ thuế.

VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt cựu cán bộ thuế Chi cục Thuế Q.3 Nguyễn Phương Nam từ 12 - 13 năm tù vì nhận hối lộ hơn 6,1 tỉ đồng, cựu Chi cục Thuế Q.1 Đào Thị Nga từ 5 - 6 năm tù vì nhận hối lộ 776 triệu đồng, cựu cán bộ Chi cục Thuế Q.5 Ngô Huỳnh Lũy từ 3 - 4 năm tù vì nhận hối lộ 497 triệu đồng. 

NGỌC DƯƠNG

7 cựu cán bộ hải quan thiếu trách nhiệm được đề nghị án treo

Ngoài ra, để xảy ra hậu quả thiệt hại do Trịnh Tiến Dũng chiếm đoạt tiền thuế GTGT của nhà nước thông qua hoàn thuế cho Công ty Thuduc House; hành vi Dũng và đồng phạm buôn lậu, còn có trách nhiệm của cựu Trưởng ban kiểm soát Thuduc House Nguyễn Hưng Long, 4 bị cáo Cục Thuế TP.HCM, và 7 bị cáo tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I. 

Các bị cáo này thiếu trách nhiệm khi không thực hiện nhiệm vụ, thực hiện không đúng chức trách nhiệm vụ, gây thiệt hại cho nhà nước, nên bị xét xử về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo đó, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt cựu Trưởng ban kiểm soát Thuduc House Nguyễn Hưng Long từ 3 - 4 năm tù. 

4 bị cáo tại Cục Thuế TP.HCM, VKS đề nghị Đặng Thị Minh Châu và Trần Bảo Thịnh cùng 2 - 3 năm tù nhưng cho hưởng treo; bị cáo Đặng Thị Huỳnh Yến, Võ Quang Lâm cùng từ 3 - 4 năm tù. 

7 bị cáo tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I (Hải quan TP.HCM) đều được VKS đề nghị án tù nhưng cho hưởng án treo. Cụ thể, Phạm Duy Bình, Hoàng Trung Kiên, Hồ Hoàng Hải, Nguyễn Duy Linh, Trần Văn Thành, Nguyễn Lê Hùng đều được VKS đề nghị mức án từ 2 - 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo; bị cáo Bùi Hữu Trên từ 18 tháng đến 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.