Viện KSND TP.HCM (VKS) đề nghị 2 mức phạt tiền 1,8 tỉ đồng đối với 2 bị cáo Nguyễn Đình Trung (1 tỉ đồng) và bị cáo Trần Minh Cường (800 triệu đồng) về tội "vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới".
11/25 bị cáo tại Cục Thuế TP.HCM, Hải quan TP.HCM được VKS đề nghị từ 18 tháng - 3 năm tù treo. Trong đó, có 4 bị cáo tại Cục Thuế TP.HCM Trần Thị Túy Nga và Lê Thúy Hằng phạm tội "vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí", Đặng Thị Minh Châu và Trần Bảo Thịnh phạm tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng"; 7 bị cáo tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I (Hải quan TP.HCM) phạm tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
14 cựu cán bộ thuế còn lại, VKS đề nghị từ 18 tháng - 13 năm tù. Trong đó, cựu Phó cục trưởng Cục Thuế TP.HCM Nguyễn Thị Bích Hạnh bị đề nghị từ 4 - 5 năm tù do vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; cựu cán bộ thuế Chi cục Thuế Q.3 Nguyễn Phương Nam bị đề nghị từ 12 - 13 năm tù vì nhận hối lộ hơn 6,1 tỉ đồng, cựu cán bộ Chi cục Thuế Q.1 Đào Thị Nga bị đề nghị từ 5 - 6 năm tù vì nhận hối lộ 776 triệu đồng, cựu cán bộ Chi cục Thuế Q.5 Ngô Huỳnh Lũy bị đề nghị từ 3 - 4 năm tù vì nhận hối lộ 497 triệu đồng.
Đối với các bị cáo còn lại, là đồng phạm của Trịnh Tiến Dũng (chủ mưu, đang bị truy nã - PV) trong các hành vi buôn lậu; vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; lừa đảo chiếm đoạt tài sản… VKS đề nghị án tù từ 18 tháng - 26 năm tù.
Đối với hành vi phạm tội tại Thuduc House, lừa đảo chiếm đoạt hơn 365 tỉ đồng tiền thuế giá trị gia tăng của nhà nước, VKS đề nghị cựu tổng giám đốc Nguyễn Vũ Bảo Hoàng (47 tuổi) và cựu phó tổng giám đốc Nguyễn Ngọc Trường Chinh (48 tuổi) cùng từ 5 - 6 năm tù, cựu kế toán trưởng Quan Minh Tuấn (60 tuổi) 7 - 8 năm tù; với tội danh "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", gây thiệt hại hơn 7,7 tỉ đồng cho Thuduc House, VKS đề nghị cùng mức án từ 3 - 4 năm tù đối với 3 bị cáo Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, Nguyễn Ngọc Trường Chinh, Quan Minh Tuấn. Như vậy, tổng hợp mức án ở 2 tội danh đối với bị cáo Bảo Hoàng, Trường Chinh là từ 8 - 10 năm tù, bị cáo Quan Minh Tuấn từ 10 - 12 năm tù.
Về trách nhiệm dân sự, VKS đề nghị tiếp tục tạm giữ hơn 365 tỉ đồng mà Thuduc House đã nộp để đảm bảo thi hành án; buộc các bị cáo hưởng lợi nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính để thu ngân sách nhà nước; buộc 7 cựu công chức hải quan bồi thường hơn 8 tỉ đồng cho nhà nước; buộc 4 bị cáo phạm tội "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" liên đới bồi thường cho Thuduc House 7,7 tỉ đồng.