Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của H.Đ.N (30 tuổi, ngụ Lào Cai, tạm trú Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) cùng đồng phạm. H.Đ.N khai nhận, từ tháng 10.2022, người này tham gia một nhóm trên Facebook, thường xuyên trao đổi, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng để thu lợi.

NGUYỄN TÚ

H.Đ.N liên hệ với các đầu mối trên mạng, trong đó có một số người được cho là nhân viên ngân hàng, có thể lấy thông tin khách hàng và bán lại cho H.Đ.N với giá từ 200.000 đồng - 1,9 triệu đồng/thông tin.

Sau đó H.Đ.N bán lại các thông tin tài khoản này với giá từ 300.000 đồng - 2,2 triệu đồng/thông tin. H.Đ.N khai nhận thu lợi từ 100.000 đến 700.000 đồng mỗi lần mua bán thông tin ngân hàng, tổng cộng với hơn 200 lượt giao dịch, thu về hơn 400 triệu đồng.

Hiện đã có hàng chục nhân viên của 13 ngân hàng trên cả nước được mời làm việc liên quan đến vụ án, trong đó có một số trường hợp nhân viên ngân hàng trao đổi, bán thông tin tài khoản ngân hàng với trên 20 tài khoản.

Bên cạnh mua bán thông tin tài khoản ngân hàng, H.Đ.N còn thu thập thông tin cá nhân của người khác để mở gần 400 tài khoản, bán lại tài khoản cho người khác sử dụng, thu về hơn 700 triệu đồng.

Hiện vụ án hình sự "thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng" đã được khởi tố và mở rộng điều tra.