Ngày 21.6, TAND TP.Hà Nội mở lại phiên tòa sơ thẩm, xét xử và tuyên phạt bị cáo Ngô Thị Chinh (49 tuổi, trú tại H.Đông Anh, Hà Nội) mức án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án này từng được đưa ra xét xử hồi cuối năm 2022, nhưng tòa án 2 lần ra quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung hành vi phạm tội của bị cáo. Đến nay, số tiền mà bị cáo Ngô Thị Chinh bị cáo buộc lừa đảo tăng từ hơn 9 tỉ đồng lên hơn 33 tỉ đồng.

PHÚC BÌNH

Theo cáo trạng, Chinh là lao động tự do, nhưng giới thiệu bản thân có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Tài chính, có thể "chạy việc" vào ngành công an, mua xe thanh lý giá rẻ và đổi tiền mới số lượng lớn.

Từ tháng 4.2018 đến tháng 10.2021, Chinh lừa đảo, chiếm đoạt của 13 bị hại tổng số tiền hơn 9 tỉ đồng, thông qua việc nhận tiền để "chạy việc" và mua ô tô thanh lý nhưng không thực hiện theo cam kết. Nữ bị cáo còn lừa gần 25 tỉ đồng của 2 cá nhân bằng việc nhận chuyển khoản để đổi ngoại tệ và tiền mới.

Điển hình như trường hợp ông L.T.T (trú tại Hà Nội). Do nhiều lần đến ăn uống ở quán bia của Chinh, ông T. quen biết nữ bị cáo.

Khoảng tháng 10.2020, Chinh hứa hẹn đứng ra mua chiếc ô tô AudiQ7 do Bộ Tài chính bán thanh lý với giá 950 triệu đồng cho ông T. Tin tưởng, ông T. chuyển cho Chinh 740 triệu đồng.

Sau đó, Chinh gửi cho ông T. hình ảnh 2 văn bản có đóng dấu của Bộ Tài chính và chữ ký đề "Phó chánh văn phòng Bộ Tài chính" về việc thanh lý chiếc xe trên. Tuy nhiên, thời gian dài, bị cáo không giao xe cũng không trả lại tiền cho bị hại.

Ngoài ra, trong số các bị hại còn có ông L.M.H (trú tại Hà Nội). Đầu năm 2018, ông H. được Chinh giới thiệu là cán bộ công tác tại Bộ Tư lệnh Cảnh vệ - Bộ Công an, có khả năng xin cho con trai ông H. vào ngành công an.

Tưởng thật, ông H. nhiều lần đưa cho bị cáo Chinh với tổng số tiền lên tới hàng tỉ đồng. Để tạo lòng tin, bị cáo gửi cho ông H. hình ảnh chụp văn bản có nội dung con trai ông này được gọi vào ngành theo diện chỉ tiêu bổ sung. Chờ mãi mà con không được tuyển dụng, ông H. truy hỏi thì được Chinh viết giấy nhận nợ.

Tại cơ quan điều tra, ông H. tố cáo và yêu cầu Chinh hoàn trả 700 triệu đồng. Hiện bị cáo mới trả lại 500 triệu đồng, còn chiếm đoạt 200 triệu đồng.

Ngoài nhờ "chạy việc" cho con trai, từ tháng 1 đến tháng 10.2019, ông H. còn chuyển khoản cho bị cáo Chinh hàng trăm lần với số tiền lên tới hơn 75 tỉ đồng để đổi tiền mới.

Đến nay, ông H. xác nhận bị cáo Chinh mới đổi cho mình được 51 tỉ đồng, hơn 24 tỉ đồng còn lại không thấy người này chuyển trả.

Ban đầu, cơ quan tố tụng xác định đây là giao dịch dân sự giữa hai bên nên không đề cập xử lý hình sự, nhưng về sau xác định có dấu hiệu tội phạm nên Chinh bị truy cứu thêm về khoản tiền chiếm đoạt này, nâng tổng số tiền lừa đảo lên hơn 33 tỉ đồng như đã nêu.

Đáng chú ý, theo lời khai của Chinh, tiền nhận được từ các bị hại, nữ bị cáo đưa hết cho một người đàn ông tên Nguyễn Thanh Tuấn, công tác trong lực lượng an ninh Bộ Công an, bị cáo không hưởng lợi đồng nào.

Sau khi nhận hơn 71 tỉ đồng từ ông H., Chinh chuyển cho ông Tuấn để đổi tiền, khi có tiền mới ông Tuấn sẽ chuyển lại cho Chinh để Chinh chuyển cho ông H. Tới nay, hơn 24 tỉ đồng còn lại của ông H. vẫn do ông Tuấn giữ, người này chưa trả lại cho bị cáo nên bị cáo không có tiền trả cho ông H.

Một trong những nội dung mà tòa án yêu cầu điều tra bổ sung khi quyết định trả hồ sơ, đó là làm rõ lai lịch của người đàn ông tên Tuấn. Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh nhưng kết quả cho thấy không có đối tượng nào như bị cáo miêu tả.