Liên quan đến vụ thao túng chứng khoán xảy ra tại Công ty CP Louis Holdings và Công ty CP Chứng khoán Trí Việt, bị cáo Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Louis Holdings, đã có đơn kháng cáo.
Chủ tịch Louis Holdings Đỗ Thành Nhân tại phiên tòa sơ thẩm
PHÚC BÌNH
Trước đó, tại phiên sơ thẩm hồi tháng 5, ông Nhân bị TAND TP.Hà Nội tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù về tội thao túng thị trường chứng khoán.
Cùng tội danh, ông Phạm Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán Trí Việt, bị phạt 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Đỗ Đức Nam, Tổng giám đốc Công ty CP Chứng khoán Trí Việt, bị phạt 4 năm tù…
Theo nội dung kháng cáo, ông Nhân đề nghị xem xét lại toàn bộ bản án sơ thẩm. Chủ tịch Louis Holdings cho rằng mức án mà TAND TP.Hà Nội đã tuyên là quá nghiêm khắc, bởi bị cáo không phải là chủ mưu, cầm đầu; phạm tội do thiếu kiến thức, hiểu biết, bị người khác lợi dụng để trục lợi.
Ông Nhân còn mong muốn được xem xét về trách nhiệm bồi thường, vì số tiền hơn 154 tỉ đồng được xác định là thiệt hại trong vụ án chưa thực sự đúng thực tế, chưa trừ các loại thuế, phí giao dịch…; việc buộc một mình bị cáo phải bồi thường cũng chưa phù hợp.
Theo cáo buộc, xuất phát từ động cơ thu lợi bất chính, các bị cáo Ðỗ Thành Nhân và Ðỗ Ðức Nam lên kế hoạch thao túng thị trường chứng khoán. Ông Nhân nhờ người thân, nhân viên mở hàng loạt tài khoản tại Công ty CP Chứng khoán Trí Việt; còn ông Nam đề xuất và được ông Phạm Thanh Tùng đồng ý để Công ty CP Tập đoàn quản lý tài sản Trí Việt cho nhóm bị cáo Nhân vay hơn 748 tỉ đồng.
Có tiền, nhóm ông Nhân mua hơn 20 triệu cổ phiếu BII và TGG, sử dụng 17 tài khoản chứng khoán liên tục thực hiện giao dịch đặt lệnh, khớp lệnh mua bán để tạo ra cung - cầu giả.
Ðể thu hút nhà đầu tư, ông Nhân còn lập nhóm Facebook "Louis Family" với hơn 10.000 thành viên, thường xuyên hô hào và đăng tải các nội dung như "từ đây đến cuối năm BII không được 3X, TGG không được 4X - 5X…, mọi người cứ chửi thoải mái".
Chuỗi hành vi trên đẩy giá 2 mã cổ phiếu liên tục tăng trần, khối lượng giao dịch mua bán lớn, thanh khoản cao. Trong đó, cổ phiếu BII khi nhóm ông Nhân mua vào hồi tháng 1.2021 chỉ có giá từ 1.000 - 6.500 đồng/cổ phiếu, đến ngày 18.9.2021 lập đỉnh với giá 33.800 đồng/cổ phiếu; cổ phiếu mã TGG khi mua vào hồi tháng 2.2021 có giá từ 1.800 - 5.000 đồng/cổ phiếu, đến ngày 22.9.2021 lập đỉnh với giá 74.800 đồng/cổ phiếu.
Ngày 6.10.2021, nhóm Chủ tịch Công ty CP Louis Holdings xả bán 2 mã cổ phiếu, qua đó thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 154 tỉ đồng. Ông Nhân dùng hơn 14 tỉ đồng từ nguồn tiền này để trả lãi cho Công ty CP Tập đoàn quản lý tài sản Trí Việt, chi lãi ngoài 500 triệu đồng cho ông Nam…