Liên quan đến vụ án cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết thao túng thị trường chứng khoán, ngày 23.6, C01 đã ra quyết định khởi tố đối với 15 bị can về tội "thao túng thị trường chứng khoán".
Trong các bị can, có 2 người của Tập đoàn FLC là Đỗ Thị Huyền Trang, Phó phòng Kế toán, và Nguyễn Thị Nga, nhân viên ban kế toán. 5 người của Công ty CP Chứng khoán BOS là Nguyễn Thị Thanh Phương, Trưởng phòng Dịch vụ chứng khoán; Nguyễn Thị Thu Thơm, cựu Phó phòng Dịch vụ chứng khoán; Bùi Ngọc Tú, Phó phòng Dịch vụ chứng khoán; Trần Thị Lan và Quách Thị Xuân Thu là 2 kế toán trưởng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra khám xét trụ sở FLC tối 29.3.2022
THÁI SƠN
Các bị can còn lại là lãnh đạo, nhân viên các công ty con của FLC, gồm: Trịnh Văn Đại, Phó tổng giám đốc Công ty CP xây dựng FLC Faros; Trịnh Thị Thanh Huyền, nhân viên Công ty FLC Homes: Trịnh Tuân, Trưởng phòng Vật tư Công ty FLC Land; Hoàng Thị Huệ, cựu nhân viên Công ty CP thương mại và dịch vụ số FLC; Trịnh Văn Nam, cựu nhân viên Công ty CP hàng không Tre Việt; Nguyễn Văn Mạnh, nhân viên Phòng Vật tư Công ty TNHH MTV FLC Land; Nguyễn Quang Trung, lái xe Bệnh viện đa khoa Hà Thành, và Nguyễn Thị Hồng Dung, trú Q.Cầu Giấy (Hà Nội).
Quyết định khởi tố đối với 15 bị can kể trên đã được Viện KSND Tối cao phê chuẩn. Quá trình điều tra, các bị can được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.
Trong vụ án này, ông Trịnh Văn Quyết cùng hai em gái ruột là bà Trịnh Thị Thúy Nga, Trịnh Thị Minh Huệ và bà Hương Trần Kiều Dung, Phó chủ tịch thường trực HĐQT Tập đoàn FLC; Nguyễn Quỳnh Anh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán BOS, bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "thao túng thị trường chứng khoán" và "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Ông Nguyễn Thiện Phú, Phó tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty CP xây dựng FLC Faros, bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Ông Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC
L.Q
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ ngày 1.12.2021 đến ngày 10.1.2022, ông Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo hai em gái cùng một số người khác sử dụng các tài khoản đã mở để mua bán chứng khoán, thực hiện hành vi thao túng thị trường, đẩy giá cổ phiếu FLC lên cao nhất, từ 15.500 đồng lên 24.050 đồng, tăng 64%.
Đến ngày 10.1.2022, ông Quyết chỉ đạo đặt bán hơn 76,7 triệu cổ phiếu FLC và khớp lệnh 74,8 triệu với giá trung bình 22.586 đồng/cổ phiếu nhưng không công bố thông tin trước khi giao dịch. Tổng số tiền ông Quyết thu về sau khi bán chui cổ phiếu là 1.689 tỉ đồng, chiếm 55,42% khối lượng khớp toàn thị trường, chiếm 10,54% tổng khối lượng lưu hành cổ phiếu FLC.
Ngoài ra, cơ quan điều tra cáo buộc từ năm 2014 đến 2016, ông Quyết đã chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư khi làm thủ tục tăng vốn điều lệ khống từ 1,5 tỉ đồng lên 4.300 tỉ đồng, tương ứng với 430 triệu cổ phần của Công ty CP xây dựng Faros (mã cổ phiếu là ROS) và niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS trên sàn chứng khoán.
Sau đó, ông Quyết chỉ đạo bà Trịnh Thị Minh Huế bán toàn bộ cổ phiếu ROS mang tên Trịnh Văn Quyết và cổ phiếu ROS mang tên 5 cá nhân khác (do ông Quyết nhờ đứng tên), thu được hơn 6.412 tỉ đồng và rút tiền mặt để chiếm đoạt.